国药集团药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600511股票简称：国药股份编号：2007-临010

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2006年度股东大会通知于2007年4月25日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《证券时报》和《上海证券报》上，会议于2007年5月28日上午在北京世纪金源大饭店二层会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表2名代表62，788，995股份，非限售流通股股东或授权代表3名代表8，919，282股，合计占总股本的53.92%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过公司2006年董事会工作报告。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　二、审议并通过公司2006年监事会工作报告。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　三、审议并通过公司2006年报全文及摘要的议案。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　四、审议并通过公司2006年决算方案。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　五、审议并通过公司2006年利润分配方案。

　　经岳华会计师事务所审计，公司2006年实现净利润84，611，244.04元人民币，按10%的比例提取法定公积金8，461，124.40元，加上期初未分配利润82，125，737.38元，可分配的利润166，736，981.42元，剔除2006年6月分配的2005年度股东红利1，995万元，本次可供股东分配138，325，857.02元，按公司章程规定，制定分配预案：以2006年12月31日的总股本13，300万股为基数，每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计3，325万元，剩余未分配利润105，075，857.02元，结转以后年度。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　六、审议并通过关于聘请岳华会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　七、审议并通过公司2006年日常关联交易的议案。

　　由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东全部为关联方，因此均不参与表决。表决结果非限售流通股股东8，919，282股同意，占表决此项议案有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　八、审议关于修订公司会计政策的议案。

　　表决结果限售流通股股东62，788，995股同意，非限售流通股股东8，919，282股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　（上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、刘承权律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2007年5月29日