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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 02:40 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临2007—014

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示

  本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月28日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开,出席会议的股东代表共30人,代表股份51205007股,占公司股份总额的44.47 %; 其中无限售条件A股流通股股东代表 21人,代表股份40579股,占无限售条件A股流通股股份总额的 0.29%,无限售条件B股流通股股东代表7人,代表股份319018股,占无限售条件B股流通股股份总额的0.76 %。 会议由许宝星董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  1、审议公司2006年度董事会工作报告;

  2、审议公司2006年度监事会工作报告;

  3、审议公司2006年度独立董事述职报告;

  4、审议公司2006年度财务决算报告;

  5、审议公司2006年度利润分配预案;

  6、审议关于续聘

会计师事务所及其报酬的议案;

  7、审议公司董事会换届改选的议案;

  (1)选举许宝星先生担任公司董事;

  (2)选举许明景先生担任公司董事;

  (3)选举任国权先生担任公司董事;

  (4)选举郑贤俊女士担任公司董事;

  (5)选举王晨先生担任公司董事;

  (6)选举钱

海啸先生担任公司董事;

  (7)选举尤建新先生担任公司独立董事;

  (8)选举王捷先生担任公司独立董事;

  (9)选举冯巧根先生担任公司独立董事。

  8、审议公司监事会换届改选的议案;

  (1)选举郭晓军先生担任公司监事;

  (2)选举卢友文先生担任公司监事。

  9、审议公司独立董事报酬的议案。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书:认为本公司2006年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议;

  2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2006年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2007年5月28日

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