星美联合股份有限公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　由于公司主要股东金信信托投资股份有限公司、卓京投资控股有限公司、重庆朝阳科技产业发展有限公司等持有公司的法人股涉及诉讼、冻结，现处在司法拍卖中，其中金信信托投资股份有限公司持有公司3800万股法人股（占公司总股本的9．18％）近期被拍卖（见公司2007年4月26日《星美联合股份有限公司重大事项进展情况公告》），本次拍卖使公司持股结构分散，将加大公司股权分置改革工作的难度。公司股东卓京投资控股有限公司持有的本公司2500万股法人股、公司股东重庆朝阳科技产业发展有限公司持有的本公司5505万股法人股将于2007年6月1日再次进行公开拍卖。因存在上述因素，公司现仍无法启动股权分置改革工作。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司未聘请股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　公司董事会目前正积极与上述主要法人股股东协商，争取早日解决股权拍卖等问题，尽早启动股改程序。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二○○七年五月二十五日