上海锦江国际实业投资股份有限公司2006年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：锦江投资(A股) 锦投B股(B股)

　　证券代码：600650(A股)900914(B股)编号：临2007-008

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席的情况

　　公司于2007年4月27日在《上海证券报》、香港《南华早报》刊登《第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》，并于2005年5月25日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开了2006年度股东大会。

　　出席本次会议的股东（股东授权代理人）共87人，共持有代表公司255，209，356股有表决权股份，占公司股份总数的46.2663 ％。

　　其中：A股股东（股东授权代理人）共52人，共持有公司213，145，896股有表决权股份，占A股股份总数的54.5744 ％，占公司有表决权股份总数的38.6407 ％；B股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司42，063，460股有表决权股份，占B股股份总数的26.1183 ％，占公司有表决权股份总数的7.6256 ％。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

　　1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。

　　2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。

　　3、审议并通过《2006年度财务决算报告》。

　　4、审议并通过《关于2006年度利润分配的议案》。

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现税后利润268，578，807.01元，按10%提取法定盈余公积金46，561，995.27元（其中母公司26，857，880.70元，子公司19，704，114.57元），当年可供股东分配的利润为222，016，811.74元，加年初未分配利润76，409，654.60元，可供股东分配的利润为298，426，466.34元。

　　本次利润分配方案为：按2006年末总股本551，610，107股为基数，每10股派发现金红利3.50元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利193，063，537.45元。尚余未分配利润105，362，928.89元，结转至下年度。

　　股利具体发放的办法与时间，公司另行公告。

　　5、审议并通过《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》。

　　6、审议并通过《关于制订<股东大会议事规则>的议案》。

　　《股东大会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　7、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　《董事会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　8、审议并通过《关于制订<监事会议事规则>的议案》。

　　《监事会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　上述议案公司分别于2007年4月11日、4月27日、5月18日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

　　上述议案具体表决情况，见附后的《2006年度股东大会表决结果》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市方达律师事务所陈鹤岚、唐智娟律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　附：《2006年度股东大会表决结果》

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月28日

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2006年度股东大会表决结果

　　参加表决的股东（股东授权代理人）共87人，共持有代表公司255，209，356股有表决权股份，占公司股份总数的46.2663 ％；

　　其中A股股东（股东授权代理人）共52人，共持有公司213，145，896股有表决权股份，占A股股份总数的54.5744 ％，占公司有表决权股份总数的38.6407 ％；B股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司42，063，460股有表决权股份，占B股股份总数的26.1183 ％，占公司有表决权股份总数的7.6256 ％。

　　一、审议《2006年度董事会工作报告》

　　二、审议《2006年度监事会工作报告》

　　三、审议《2006年度财务决算报告》

　　四、审议《关于2006年度利润分配的议案》

　　五、审议《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》

　　六、审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》

　　七、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　八、审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2007年5月25日