宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：五粮液股票代码：000858公告编号：2007 / 第013号

　　权证简称：五粮YGC1权证代码：030002

　　权证简称：五粮YGP1权证代码：038004

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于2007年5月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2007年5月25日（星期五）上午在公司怡心园会议厅召开，应到董事8人，实际到会6人、通讯方式表决2人，会议由董事长唐桥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会换届选举议案；

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宜宾市国有资产监督管理委员会“关于聘任唐桥等同志任职的通知（宜国资党任<2007>10号）、关于张小南等同志任职的通知（宜国资党任<2007>25号）”，公司第三届董事会提名唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生、王子安先生、张小南先生、郭元晞先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中，张小南先生、郭元晞先生为公司独立董事候选人。

　　第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　注：本公司《章程》规定董事会由七名组成。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，依此规定，公司独立董事人数未达到三分之一，独立董事中没有会计专业人士。

　　二、关于独立董事津贴及费用事项的议案；

　　根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合本公司的业务规模及参照国内其它上市公司独立董事报酬情况，拟向独立董事支付津贴，其标准为每人每年人民币6万元（含税）。

　　独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2007年临时股东大会的议案。

　　经研究，定于2007年6月15日（星期五）召开2007年临时股东大会审议有关议案。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2007年5月26日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　1、唐桥先生： 52岁（1954年6月出生），汉族，四川江安人，中共党员，省委党校研究生。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司总裁、董事、党委委员、党委副书记，中共宜宾市委常委、党组成员。1972年4月参加工作，1977年11月毕业于成都工业学院机械系。曾任宜宾机械厂技术员，宜宾地区计经委生产科、计划科副科长、科长（副县级），宜宾机械厂副厂长，宜宾地区统计局副局长、党组成员，宜宾纸机厂厂长、副书记（正县级），宜宾地区计委主任、党委书记，宜宾地区物价局局长、党组书记，宜宾地区资源办主任，宜宾地区行署专员助理兼驻北京联络处主任，宜宾市长宁县委书记，宜宾市人民政府副市长、党组成员，中共宜宾市委常委、市人民政府副市长、党组成员。2007年4月20日起任本公司第三届董事会董事、董事长。

　　2、王国春先生： 60岁（1946年12月出生），汉族，四川中江人，中共党员，大学文化，高级经济师。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事长、党委书记，宜宾五粮液股份有限公司董事。1970年7月毕业于重庆大学机械系机械制造专业。1970年参加工作以来先后任四川省珙县铁厂生技科副科长、科长，四川省珙县磷肥厂副厂长、厂长。1985年元月起任宜宾五粮液酒厂厂长。被评为有突出贡献的中青年专家，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，全国五一劳动奖章获得者，获中国经营管理大师称号、中国酿酒大师称号，一九九九年获四川省高级企业经营管理者任职资格，中国共产党十五大代表。本公司第一、二、三届董事会董事、董事长。

　　3、陈林女士： 46岁（1960年7月出生），汉族，四川富顺人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1980年3月参加工作在五粮液酒厂包装车间工作，曾任宜宾五粮液酒厂506（陈勾）车间副主任、主任、党支部书记，果酒公司董事长、总经理、党支部书记，五粮液安培纳斯制酒公司总经理，五粮液保健酒公司董事长兼党支部书记等职。荣获宜宾青年十杰、全国职工自学成才标兵、宜宾市首届劳动模范、宜宾市第六批拔尖人才称号，中国酿酒大师称号。2004年5月起任本公司第三届董事会董事。

　　4、郑晚宾先生： 53岁（1953年9月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，中央党校经济学专业研究生，高级会计师、中国注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、副总经理、财务总监，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974年7月毕业于成都商业学校财务会计专业。1974年参加工作，曾任宜宾地区商业局财务科主任科员、政工干事、商业系统团委书记，宜宾五粮液酒厂党支部委员、主办会计，宜宾市财政局副科长、科长、局长助理、副局长、党组成员。曾兼任宜宾市国企绩效考评专家组组长，四川芙蓉集团实业有限责任公司副董事长。2004年5月起任本公司第三届董事会董事。

　　5、王子安先生： 58岁（1948年10月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，大专文化（省委党校经济管理专业），经济师。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾五粮液股份有限公司董事。1964年9月参加工作，曾任铁二局四处工人、团委书记、指导员，北京铁路局衡水大修队指导员，宜宾县人事局秘书、民政局局长、财政局局长，宜宾县人民政府副县长，宜宾市商业局副局长，宜宾市财政局副局长、财政部驻川专员办宜宾组组长，宜宾市地税局副局长、局长。2006年5月起任本公司第三届董事会董事。

　　6、张小南先生： 52岁（1954年12月出生），汉族，重庆市人，中共党员，教授，经济学博士。现任西华大学党委书记，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。1978年毕业于四川大学哲学系。曾在四川省交通学校、西南财经大学任教，历任西南财经大学教务处处长、校党委委员，四川商业专科学校校长、党委副书记、党委书记兼校长，成都理工大学党委书记，西华大学副校长。2006年10月起任西华大学党委书记。现为四川省高教学会常务理事，中国商业经济学会理事，四川省哲学学会常务理事，四川省普通高等院校设置评审委员会委员。2003年7月起任本公司独立董事。

　　7、郭元晞先生：56岁（1950年12月出生），汉族，重庆市人，中共党员，大学学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学校长助理。1977年毕业于四川大学经济系。1979年8月至1994年12月在四川省社会科学院任助理研究员、副研究员、研究员，体改所副所长、所长。1992年10月中共四川省委、四川省人民政府授予有突出贡献的优秀专家。1993年10月国务院授予享受政府特殊津贴的专家。1994年3月至今中共四川省委、四川省人民政府任命为第三、四、五届四川省科技顾问团顾问。1994年12月至今任西南财经大学校长助理。1996年7月至今任博士生导师。2001年11月至今为四川省学术和技术带头人。其中，1997年5月至2002年8月任四川省第5届科协常委，1998年5月至2003年1月任四川省德阳市人民政府副市长（分管工业经济、金融、体制改革、安全生产）。主要研究方向产业经济、资本经营、企业管理等。西南财经大学学术委员会委员。现任成都人民商场（集团）股份有限公司（*ST成商600828）、新疆啤酒花股份有限公司（ST啤酒花600090）独立董事。

　　股票简称：五粮液股票代码：000858公告编号：2007 / 第014号

　　权证简称：五粮YGC1权证代码：030002

　　权证简称：五粮YGP1权证代码：038004

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第九次会议，于2007年5月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2007年5月25日（星期五）在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会4人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了“宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会换届选举议案”。

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宜宾市国有资产监督管理委员会“关于聘任龙文举等同志任职的通知（宜国资党任<2007>11号）”，第三届监事会提名龙文举先生、任仕铭先生、邱萍先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会监事候选人。

　　如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事范国琼女士、李启彬先生共同组成宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会。（第四届监事会监事候选人简历附后）。

　　第四届监事会监事自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2007年5月26日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　1、龙文举先生：55岁（1951年12月出生），汉族，四川江安人，中共党员，大学文化，高级政工师。现任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、监事会主席，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席。1969年参加工作，曾任五粮液酒厂政工干事、秘书、厂办副主任、党办副主任、主任、宣传部长、组织部长、党委委员等职。本公司第一、二、三届监事会监事、监事会主席。

　　2、任仕铭先生：41岁（1965年9月出生），汉族，四川南充市人，中共党员，大学文化，高级会计师。现任宜宾市国有资产经营有限公司财务部部长。1989年7月江西财经大学会计学专业毕业，1989年7月参加工作，曾任四川汽车制造厂财务处主办会计，重庆红岩汽车传动轴厂财务科主管会计，宜宾市投资公司财务科副科长，宜宾市国资公司财务科科长等职。

　　3、邱萍女士：42岁（1964年12月出生），汉族，四川宜宾人，大专文化，注册会计师。现任宜宾市投资集团公司城市投资公司副总经理。1984年7月宜宾工业技工学校核算专业毕业，1984年7月参加工作，1988年8月四川省干部函授学院财会专业大专毕业，曾任五粮液集团公司下属精美印务有限责任公司主办会计，宜宾市财政局科员、副主任科员、主任科员、企业科副科长、主任科员等职。

　　4、范国琼女士：49岁（1957年8月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，大专文化，高级工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事，506车间（陈酿勾兑车间）主任，五粮液集团公司纪委委员。1981年参加工作，曾任五粮液酒厂勾兑员、车间副主任、506车间党支部书记等职，荣获全国“三八”红旗手，全国技术能手，四川省十大杰出能手称号，党的十四、十六大代表。本公司第一、二、三届监事会监事。

　　5、李启彬先生：54岁（1953年4月出生），汉族，四川泸县人，初中文化，助理政工师。现任宜宾五粮液股份有限公司510车间分工会主席，五粮液集团公司工会经审会主任，宜宾市总工会经审会委员。1971年参加工作，曾任武警副班长、动力车间锅炉大班长、厂工会兼职副主席、车间副主任等职。2006年8月起任本公司第三届监事会职工监事。

　　股票简称：五粮液股票代码：000858公告编号：2007 / 第015号

　　权证简称：五粮YGC1权证代码：030002

　　权证简称：五粮YGP1权证代码：038004

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　关于召开2007年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定，于2007年6月15日（星期五）上午9时，在公司怡心园会议厅召开公司2007年临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1、公司第四届董事会换届选举议案；

　　第四届董事会董事候选人：唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生、王子安先生、张小南先生、郭元晞先生。

　　本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

　　2、公司第四届监事会换届选举议案；

　　第四届监事会监事候选人：龙文举先生、任仕铭先生、邱萍女士。

　　本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

　　如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事范国琼女士、李启彬先生共同组成宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会。

　　3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。

　　二、会议出席对象

　　1、公司股东。截至2007年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的相关中介机构人员。

　　4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　三、会议召开方式：现场表决。

　　四、会议登记方法

　　1、 登记方式

　　（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年6月11--14日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

　　3、登记地点：董事会办公室。

　　五、其它事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

　　会议地点：五粮液办公大楼怡心圆会议厅。

　　3、联系电话：（0831）3565878、3566858

　　传真：（0831）3555958

　　邮政编码：644007

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十二次会议决议及公告。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2007年5月26日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2007年临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：委托人持股数量：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人签名：

　　年 月 日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会换届选举的

　　独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宜宾五粮液股份有限公司章程》等有关规定，作为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的“关于宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会换届选举议案”发表如下独立意见：

　　1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会独立董事：

　　张小南 唐磊 （签名）

　　2007年5月25日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人宜宾五粮液股份有限公司（下称“本公司”）董事会，现就提名张小南先生、郭元晞先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宜宾五粮液股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合宜宾五粮液股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在宜宾五粮液股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括宜宾五粮液股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此提名

　　提名人：宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2007年5月25日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 郭元晞 ，作为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括宜宾五粮液股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　特此声明

　　声明人：郭元晞 （签署）

　　2007年5月25日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 张小南 ，作为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括宜宾五粮液股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　特此声明

　　声明人：张小南 （签署）

　　2007年 5月25日

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