卧龙电气集团股份有限公司三届十五次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届十五次临时董事会通知于2007年5月12日以传真方式和专人送达的方式发出，并于2007年5月25日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

　　会议由董事长王建乔先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过出资设立控股子公司杭州卧龙电气研究院有限公司的议案；

　　一、对外投资概述

　　公司拟出资9500万元在杭州市高新区（滨江）设立控股子公司杭州卧龙电气研究院有限公司，新公司注册资本为10000万元，其中公司出资9500万元（占95％），浙江卧龙国际贸易有限公司出资500万元（占5％）

　　二、投资协议主体的介绍

　　浙江卧龙国际贸易有限公司是1993年11月成立的有限责任公司，公司住所：虞市经济开发区舜江西路378号，法人代表：陈建成，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，目前注册资本1000万元，其中公司出资900万元，占90％，自然人陈樱珠出资100万元，占10％。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次投资项目杭州卧龙电气研究院有限公司，注册资本为10000元，其中本公司以现金出资9500币，占注册资本的95％，浙江卧龙国际贸易有限公司出资500万元（占5％）。以上两方以人民币出资的资金来源均为自有资金。

　　杭州卧龙电气研究院有限公司注册地：杭州高新区（滨江）滨安路1180号

　　经营范围：研究、开发、技术咨询、销售、安装：高压变频设备、电气自动化设备、轨道交通牵引设备、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机。

　　经营期限：20年。

　　四、对公司的影响

　　公司选择在杭州市滨江区出资设立杭州卧龙电气技术研究院有限公司，能利用省会城市及杭州国家高新技术产业开发区的区域优势集聚高素质人才，增强公司承担重大科研项目的能力，有利于优化公司产业结构实现高技术产品的产业化。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　　2007年5月26日