湖北沙隆达股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月25 日上午

　　2、召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长李作荣先生

　　6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4 人，代表股份59，868，341 股，占上市公司有表决权总股份20．16％ 。

　　2、Ａ股股东出席情况：

　　Ａ 股股东（代理人）4人，代表股份59，868，341股，占公司Ａ 股股东表决权股份总数32．9％。

　　3、Ｂ股东出席情况：

　　没有Ｂ 股股东（包括代理人）出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式

　　？1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；

　　同意股数59，868，341股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0股。

　　2、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；

　　同意股数59，868，341股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0股。

　　3、审议通过了《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　按国内会计准则审计，本公司2006年实现净利润2296万元，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为－1446万元；按国际会计准则审计，净利润为1932万元， 弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为－4855万元。根据孰低原则，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为－4855万元。

　　2006年度利润分配方案为：本年度不进行现金利润分配。根据公司控股股东沙隆达集团公司在股改中做出的承诺，公司以2006年末总股本296，961，610股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

　　同意股数59，868，341股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0股。

　　4、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；

　　同意股数59，868，341股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0股。

　　5、审议通过了《关于增补龚书斌为公司第五届监事会监事的议案》；

　　同意股数59，868，341股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海铭律师事务所

　　2、律师姓名：郑英华

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会决议。

　　2、北京市海铭律师事务所关于湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会之见证意见书

　　特此公告

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　二○○七年五月二十五日