重庆桐君阁股份有限公司董事会公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述：

　　为加快旧城改造进程，根据重庆市人民政府渝府地[2005]492号和重庆市北碚区发展计划委员会碚计[2004]331号批准，公司及所属重庆市中药材公司北碚区公司（以下简称：公司）拥有的位于重庆市北碚区龙凤一村6号土地及房屋列入拆迁范围。依照国务院305号令《城市房屋拆迁管理条理》和重庆市人大常委会[2003]第5号公告《重庆市城市房屋拆迁管理条例》的有关规定和该片区拆迁补偿安置方案，结合本区域房屋拆迁实际情况，公司于2007年5月21日同拥有此片区开发权的重庆大豪房地产开发有限公司（以下简称：大豪房产）就房屋拆迁补偿安置事宜签订了补偿协议。

　　此次交易为非关联交易，且交易金额在董事会授权范围以内，故无需提交股东大会审议。

　　二、交易各方当事人情况介绍：

　　1、 拆迁人（交易对方）：重庆市大豪房地产开发有限公司

　　注册地：重庆市渝北区龙溪镇黄泥磅（银海大厦二楼）

　　法定代表人：王中明

　　注册资本：800万元

　　经营范围：房地产开发

　　根据重庆市人民政府渝府地[2005]492号和重庆市北碚区发展计划委员会碚计[2004]331号批准，该公司取得了龙凤桥群兴村部分地块的开发权。并取得了

　　据查，大豪房产与公司及公司前10名股东无任何产权、资产业务等关系。

　　2、重庆市中药材公司北碚区公司

　　该公司为重庆桐君阁有限公司下属分公司。由于历史问题，拆迁地所涉及房屋

　　三、交易标的基本情况：

　　此次拆迁的房屋为：重庆市北碚区龙凤一村6号房屋：

　　1、房屋坐落：重庆市北碚区龙凤一村6号

　　2、房屋所有权人：重庆市中药材公司北碚区公司

　　国有土地使用证土地使用者：重庆桐君阁股份有限公司

　　3、房屋结构：砖混结构881m2；砖木结构1664m2；合计建筑面积2545m2。土地面积4215m2。

　　4、房屋所有权证号：碚区字第10700、10701、10704、10705、10697、10698、10804、10805、10809、10810、10699号共11本。

　　土地所有权证号：渝国用（1994）字第048号

　　土地性质：划拨

　　土地用途：仓储

　　此项资产原值为1059146.61元，截止2007年4月，帐面净值为277，410.91元。

　　四、交易合同的主要条款及定价情况：

　　1、 安置价款：大豪地产一次性补偿公司人民币：4，449，540元。具体价格如下：

　　A、砖混结构：（工业性用房公示价为：1376元/m2）

　　881m2*1376元/m2=1，212，256元

　　B、砖木结构：（工业性用房公示价为：1312元/m2）

　　1664m2*1312元/m2=2，183，168元

　　C、提前搬迁奖励费：

　　2545m2*8元/天*30天=610，800元

　　D、搬家费：

　　2545m2*30元/m2=76，350元

　　E、无证房补偿：

　　砖混结构：336.72m2*300元/m2=101，016元

　　钢混结构：251.90m2*500元/m2=125，950元

　　F、其他补偿：

　　大豪房产给予延期拆迁补偿费140，000元

　　2、公司在大豪房产支付完全部货币补偿款后，将房屋交付给大豪房产，并同时移交被拆迁房屋所有权证原件、国土使用证原件给大豪房产。

　　3、款项支付：

　　协议签订当日，大豪房产以转帐方式将货币安置首款200万元支付给公司；

　　2007年5月28日，大豪房产将剩余货币补偿款2449540元支付给公司。

　　4、违约责任：

　　A、公司如未按协定日期交房，从逾期之日起，按4000元/日支付大豪房产违约金；

　　B、大豪房产如未按协定日期付款，从逾期之日起，按4000元/日支付公司违约金。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响：

　　此次拆迁是由于重庆市及北碚区旧城改造需要。截至2007年4月，该宗房屋的账面价值为27.74万元。此项交易将对公司产生约417.21万元的利润。上述房屋拆迁后对公司经营不会产生影响。

　　七、备查文件目录

　　1、北碚龙凤一村6号房屋拆迁安置补偿协议书

　　2、重庆市人民政府文件：渝地府[2005]492号（复印件）

　　3、房屋拆迁许可证：拆许字（2007）第4号（复印件）

　　4、房屋拆迁评估价格公示（复印件）

　　5、大豪房产执照、税务登记证等相关资料（复印件）

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二OO七年五月二十五日