湖北东方金钰股份有限公司二OO六年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600086股票简称：东方金钰公告编号：临2007-12

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO六年年度股东大会于2007年05月25日上午在武汉市关东科技园高科大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，副董事长梁巍先生主持。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数191，160，436股，占公司有表决权股份总数的54.26%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议审议公司资产置换暨关联交易议案时，有关关联股东按规定回避了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、公司2006年董事会工作报告。

　　同意股数191，160，436股，反对股数0股，弃权股数0 股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　二、公司2006年监事会工作报告。

　　同意股数191，160，436股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　三、公司2006年财务决算报告。

　　同意股数191，160，436股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

　　四、公司2006年利润分配预案。

　　同意股数191，160，436股，反对股数0股，弃权股数0 股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　五、公司2006年年度报告正文及摘要。

　　同意股数191，160，436股，反对股数0股，弃权股数 0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　六、公司资产置换暨关联交易的议案。

　　同意股数173，702股，反对股数0 股，弃权股数 0股，回避股数190，986，734股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

　　湖北松之盛律师事务所张粒、熊壮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年五月二十五日