大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告（等）

　　股票代码：600593股票简称：大连圣亚公告代码：2007-临007

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○六年度股东大会于二○○七年五月月二十五日上午9:00点在旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村召开，会议由公司董事长赵伟先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4，912万股，占公司股份总数的 53.39%。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　1、审议《公司董事会2006 年度工作报告》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　2、审议《公司监事会2006 年度工作报告》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　5、审议《公司2006 年年度报告和年度报告摘要》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　8、选举赵国耀先生为公司董事；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　9、采用累计投票制，增选监事会成员；

　　（1）选举卢丽平女士为公司监事；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（2）选举Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇高登 杰克马拉 辛普森 西蒙）先生为公司监事；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　经公司职工代表民主选举，推选李绍君先生为公司职工代表监事。

　　10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　12、审议《公司独立董事2006 年度述职报告》。

　　该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市康达律师事务所连莲、周延律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○七年五月二十五日

　　股票代码：600593股票简称：大连圣亚公告代码：2007-临008

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第三届董事会二OO七年第四次会议决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第四次会议，于2007年5月10日以书面形式通知各位董事。会议于2006年5月25日在旅顺铁山温泉旅游休闲度假村会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会人员经举手表决，形成以下决议：

　　一、选举张光臣先生为公司董事长。

　　公司董事张光臣先生回避该事项的表决，该议案八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

　　二、同意公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨分行贷款人民币叁百万元提供担保。

　　该议案九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2007年5月25日

　　张光臣先生简历

　　张光臣先生，1954年9月24日出生，中国国籍，副译审职称，1971年—1975年在大连外国语学院学习，获学士学位；1975年-1981年在辽阳石油化纤公司化工一厂担任翻译；1982年-1984年在辽阳石油化纤公司外事处担任翻译；1985年-1986年在中国辽化联合对外贸易有限公司担任科员；1987年-1991年在辽阳石油化纤公司外联处担任科长职务；1992年-1993年在辽阳石油化纤公司外经处担任科长职务；1994年-2005年在老挝湄公商务大楼有限公司担任总经理职务；2005年至今，在中国辽化联合对外贸易有限公司担任总经理职务。

　　股票代码：600593股票简称：大连圣亚公告代码：2007-临009

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第三届监事会二〇〇七年第三次会议决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2007年第三次会议于2007年5月25日在旅顺铁山温泉休闲旅游度假村会议室召开。会议应到监事6人，实到5人，公司监事Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：

　　一、 审议并通过了《刘自刚先生辞去公司监事会召集人的议案》。

　　公司监事刘自刚先生回避该事项的表决，该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、选举卢丽平女士为公司监事会主席。

　　公司监事卢丽平女士回避该事项的表决，该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

　　二〇〇七年五月二十五日

　　卢丽平女士简历

　　卢丽平，女，1956年11月出生，大学本科学历，教授级高级经济师。1982年7月毕业于北京经济学院劳动经济专业。卢丽平女士长期从事企业劳资管理工作，有丰富的企业劳动人事管理经验，曾任中国石油

天然气勘探开发公司中油国际有限公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长等职务，现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。

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