浙江巨化股份有限公司2006年年度股东大会决议公告（等）

　　股票简称：巨化股份股票代码：600160公告编号：临2007—11

　　浙江巨化股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改议案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江巨化股份有限公司2006年度股东大会会议通知于2007年4月21日发出，本次股东大会会议资料于2007年5月17日在上海

证券交易所网站公布，大会于2007年5月25日上午8：30时在衢州衢化宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长叶志翔主持。出席本次会议股东及股东授权代表11人，代表股份325，414，658股，占公司总股本55680万股的58.44%；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并发表法律意见。

　　二、议案审议结果

　　到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式，做出大会决议如下：

　　1、审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《公司2006年年度报告及报告摘要》

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《公司2006年度利润分配方案》

　　以2006年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税）分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过《聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度审计费用的议案》

　　同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，支付该所2006年度审计费用88万元人民币。

　　325，414，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案》

　　本议案关联股东巨化集团公司回避表决，由非关联股东表决。

　　7，924，658股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证意见

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会会议通过的各项普通决议为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2006年年度股东大会决议

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　2007年5月26日

　　股票简称：巨化股份股票代码：600160公告编号：临2007—12

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事会三届22次（通讯方式）会议决议公告

　　浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2007年5月14日发出通讯方式召开董事会三届22次会议的通知，会议于2007年5月25日召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。全体董事经审议后以书面表决方式形成如下决议：

　　同意聘任汤月明为公司副总经理。

　　公司独立董事意见：公司董事会聘任汤月明为公司高级管理人员的程序和被聘人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　附：汤月明简历

　　浙江巨化股份有限公司董事会

　　2007年5月26日

　　汤月明，男，1962年12月出生，浙江诸暨人，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，为浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人员。历任巨化公司厂调度员、车间主任、副厂长；1995年9月任浙江衢化氟化学有限公司副总经理；1998年6月任浙江衢化氟化学有限公司总经理兼总工程师；2001年5月至今任浙江衢化氟化学有限公司总经理。

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