大连大显股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告

　　证券代码：600747证券名称：大显股份编号：临2007—10

　　大连大显股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●无新提案提交情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年度股东大会于2007年5月25日上午9：30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共9名，代表股份401，688，550股，占公司总股本38%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘秉强先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年度报告正文及摘要》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　2、《公司2006年度董事会工作报告》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　3、《公司2006年度监事会工作报告》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　4、《关于公司2006年度财务决算及利润分配预案的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　5、《关于高管人员薪酬变更的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　6、《关于大连大显股份有限公司2007年短期借款的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　7、《关于大连大显股份有限公司2007年日常关联交易的议案》

　　同意：8，262，695股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　8、《关于大连大显股份有限公司2007年提供连带责任担保的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　9、《公司关于变更会计政策的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　10、《关于增加公司经营团队授权额度及修改<公司章程>的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　11、《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》

　　同意：401，688，550股；反对：0股；弃权：0股

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马南现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　大连大显股份有限公司

　　二OO七年五月二十五日