中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2007-018

　　中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年5月20日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第六次会议通知， 2007年5月25日公司第五届董事会第六次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并一致通过如下议案：

　　公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款的议案，同时本公司拟为该笔流动资金贷款提供担保。

　　董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

　　上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。该公司是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

　　董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

　　截止2006年12月31日该公司总资产为18，138.59万元，净资产为10，099.11万元，2006年度实现主营业务收入14，111.47万元，净利润-347.62万元。（经

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2007年5月26日