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中国有色金属建设股份有限公司股票复牌的公告http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 05:35 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别风险提示 1、本公司2007年4月19日签署的《框架协议》，仅仅是双方未来合作的一种框架性协议，并非《工程承包合同》，能否正式签订合同和执行具有不确定性。 2、本项目投资金额巨大，正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，我公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同，所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。 3、由于本项目涉及融资方案，须得到中国有关部门的支持和批准，资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。 4、国际工程承包项目的执行周期较长，一般为3至5年左右，根据本项目目前的进度情况，由于可行性研究尚未完成，正式的工程承包合同尚未签署，项目的融资尚未全部落实，本公司在2007年开始执行该项目的可能性较小，本项目的开工时间尚有不确定性。 二、停牌期间的主要核实事项说明 公司股票于2007年4月16日、17日、18日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，在本公司股票发生异动，并有市场传闻的情况下，鉴于本公司的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求本公司提交自查报告，自查内容包括： 1、是否存在应披露而未披露的重大事项。 2、公司内部是否存在买卖中色股份股票的行为，自查范围包括：公司、公司大股东及其实际控制人、公司大股东及其实际控制人的关联单位、相关单位的高级管理人员及其直系亲属。 经自查，自2007年1月1日起，公司、大股东及其实际控制人、公司大股东及其实际控制人的关联单位、相关单位的高级管理人员及其直系亲属均无违规买卖中色股份股票的行为。 3、根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》进行自查，本公司严格遵循公平信息披露原则，在停牌期间，接待机构投资者来电、来访时没有实行差别对待政策和有选择、私下披露、透露、泄露非公开重大信息。 4、本公司董事会根据深圳证券交易所监管函的要求，向控股股东－中国有色矿业集团有限公司核实，中国有色集团股改中承诺的资产注入事项正在研究当中，具体方案尚未确定。未来具有不确定性，不存在应披露而未披露的重大事项。 三、关于重要合作协议事项说明 1、2007年4月19日本公司、中国机械工业集团公司（以下称：国机集团）与沙特西部工业开发公司（以下称：沙特西部公司）在北京联合签署了关于《沙特阿拉伯吉赞铝电项目的框架协议》（以下称：《框架协议》）。 2、《框架协议》：沙特西部公司在沙特政府的支持下拟在沙特阿拉伯王国东南部的吉赞市建设一个包括码头、发电厂、年产160万吨氧化铝厂和年产66-70万吨电解铝厂在内的大型工业项目。本公司为沙特西部公司指定的氧化铝厂和电解铝厂的承包商，国机集团为沙特西部公司指定的码头和发电厂的承包商。国机集团将与本公司组成联合体，负责该项目的工程总承包。《框架协议》规定联合体将负责向沙特西部公司提交关于电厂、氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，在沙特西部公司接受和批准该可行性研究报告后，联合体可以可行性研究报告的数据为基础与沙特西部公司签署工程承包合同。 3、联合体和沙特西部公司应为上述铝电项目寻找最优的融资结构，并为项目建设安排来自中国政策性金融机构的相当于项目建设成本50％的融资。相关融资方案需要满足银行条件并得到中国政府和沙特政府相关部门的批准。 4、本《框架协议》为排他性协议。 5、本公司和美国杰德公司（GERALD METALS INC.）已经形成战略合作伙伴关系，《框架协议》还规定本公司和美国杰德公司将在与沙特西部公司协商后，有权共同参与氧化铝厂和电解铝厂不超过25%的股本金投资。 6、本次签署的文件为项目的《框架协议》，目前本公司正在编制该项目氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，本公司及联合体尚未与沙特西部公司就上述项目签署正式的《工程承包合同》，有关该项目的进展，本公司将在指定的媒体上及时披露。 中色股份自2001年起签约的所有项目及分类见附表。 四、关于沙特吉赞铝电项目资信情况、投资计划及财务影响分析 1、沙特西部公司是一家在沙特阿拉伯王国组建的有限责任公司，总部位于沙特吉达的商业中心13层，商业注册号4030164510（简称WWIDC），该公司成立于2006年，计划总股本15亿美元，由沙特投资人Dr.Abdullah Basodan领导的集团牵头，包括沙特SBG集团，美国杰德公司等，股本结构尚未确定。 2、沙特吉赞铝电项目投资计划情况。鉴于本次公司签署的《框架协议》只是一份合作协议书，其中并未涉及投资总额，此前沙特西部公司曾委托欧洲投资有限公司对项目总投资进行测算。根据沙特西部公司提供的《吉赞电解铝项目保密备忘录》，该项目总投资近50亿美元，在该项目的承包和建设中，本公司承建的氧化铝厂和电解铝厂投资额约30亿美元。本公司提示：上述投资仅根据同行业投资成本和经验数据估算，并非完全意义的承包合同项下的约定数据，本公司负责的项目具体金额在未来正式合同谈判中协商确定。 3、财务影响分析。我公司主营业务是国际工程承包，按照国际惯例在国外工程项目开发中，一般须经历收集信息、研究资料、跟踪项目、草签意向、签署框架协议、签订正式合同、开始执行等一系列过程，期间涉及诸多不确定因素。鉴于该项目仅仅是框架协议，尚未完成可行性研究报告，对项目未来经济效益尚无法做出准确预测，2006年本公司年度财务报告披露的承包工程毛利率为7.25%，敬请广大投资者参考并注意投资风险。 五、重要合作框架协议对公司经营业绩的影响 本公司主营业务是国际工程承包和有色金属矿产资源开发，签订国际工程承包协议是公司的正常经营行为。本次签署的《框架协议》并非工程承包合同，未来承包合同的签订和履约将由签约、生效、执行、交付等步骤组成，公司已签订的、且未生效履约的协议不会对公司财务状况构成实质性影响。本次披露的协议为有条件生效。由于我公司在2007年开工执行该工程项目的可能性较小，因此该项目对本公司近期业绩不构成重大实质性影响。 六、其它事项 1、本公司股票定于2007年5月25日上午10：30复牌。 2、本公司将密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目进展，分阶段披露生效、执行或终止情况；同时本公司将继续向控股股东咨询、了解股权分置改革中承诺的资产注入事项的进展情况，并及时予以披露。 3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司董事会提醒投资者认真阅读公司信息披露公告并注意投资风险。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2007年5月24日 中色股份自2001年起签约的所有项目及分类表 序 号 项目名称 合同额 （百万美元） 交易对方 合同内容 工期 （月） 签署日期 生效时间 执行情况 01 佳加姆氧化铝厂改造项目 3.00 伊朗国家铝业公司 设计、设备采购、安装指导、技术服务等 21 2001年09 2001年09 已完成 02 阿拉克11万吨/年电解铝厂项目 162.66 伊朗国家铝业公司 设计、设备采购、安装指导、技术服务等 33 2001年09 2003年06 执行中 03 图木尔廷－敖包锌矿项目 44.59 蒙古鑫都矿业公司 设计、设备供货，土建、安装、调试、试车的技术指导 36 2002年07 2002年07 已完成 04 奥多嘉42万吨/年电解铝项目 599.99 澳大利亚ALDOGA公司 EPC 2003年12 前期设计完成，现暂停 05 越南生权铜矿项目 40.00 越南矿产总公司 设计、设备供货，土建、安装、调试、试车的技术指导 24 2004年 2004年04 已完成 06 阿拉克11万吨/年电解铝厂第一阶段增上项目 19.20 伊朗国家铝业公司 施工安装、材料供货和试车进行总承包 2005年09 执行中 07 哈萨克斯坦电解铝厂项目一期 292.80 哈萨克斯坦电解铝有限公司 施工安装和设备供应 34 2005年10 2005年10 执行中 08 西尔弯25万吨/年电解铝厂项目 998.00 伊朗瓦西德西尔弯铝业公司 设计、设备采购、土建施工和安装调试等工作 2006年03 未生效 09 哈萨克斯坦电解铝厂项目一期补充协议 12.723 哈萨克斯坦电解铝有限公司 新增合同额 2006年12 2006年12 执行中 10 KCM铜矿井项工程B包 37.50 赞比亚KCM公司 EPC 21 2006年01 2006年01 执行中 11 沙特吉赞铝项目框架协议 沙特WWIDC公司 2007年04 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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