济南钢铁股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　济南钢铁股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24日上午9：30在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份784991460股，占公司股份总额的69．59％。会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　一、《公司2006年度董事会工作报告》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　二、《公司2006年度监事会工作报告》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、《公司2006年年度报告及摘要》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，弃权0股。年度报告全文及报告摘要详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、《公司2006年度利润分配的预案》

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，2006年公司实现净利润8．715亿元，每股收益0．77元，提取10％法定公积金0．871亿元，当年可供股东分配的利润7．844亿元，加上年初转入的未分配利润4．523亿元，实际可供股东分配利润12．367亿元。

　　以公司2006年末总股本11．28亿股为基数，向全体股东每10股派送红股1股（面值1元）并派发现金股利3．0元人民币（含税），共计派发股利4．512亿元，剩余未分配利润7．855亿元，结转至下年度。

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　六、《关于公司2006年度公积金转增股本的预案》

　　以公司2006年末总股本11．28亿股为基数向全体股东每10股转增1股，进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为1．128亿股。

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　七、《关于2007年日常经营关联交易的议案》

　　关联方济南钢铁集团总公司回避对本议案的表决，赞成 10172476股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《济南钢铁股份有限公司关于2007年日常经营关联交易的公告》（公告编号为2007－007）。

　　八、《关于支付独立董事2006年度津贴的议案》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　九、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，

　　弃权0股。

　　十、《关于修订关联交易协议的议案》

　　关联方济南钢铁集团总公司回避对本议案的表决，赞成10172476股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　十一、《关于＜济南钢铁股份有限公司董事会议事规则＞修订案》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

　　十二、《关于＜济南钢铁股份有限公司章程＞修订案》

　　赞成784991460股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0股。

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年五月二十五日