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福建龙净环保股份有限公司２００６年年股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 05:34 中国证券报
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2007－010 福建龙净环保股份有限公司 2006年年股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ·本次会议无否决或修改提案的情况 ·本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况： 本公司于2007年4月30日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2006年年度股东大会的通知，大会于2007年5月24日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计 6人，代表股份 76，238，795股，占公司总股本的45．65 ％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 二、提案审议和表决情况 会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议 一、审议通过《2006年度董事会工作报告》 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 二、审议通过《2006年度监事会工作报告》 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 三、审议通过《2006年年度报告正文及报告摘要》 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 四、审议通过《2006年度财务决算报告》。 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 五、审议通过《2006年度利润分配和资本公积转增股本的提案》。 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 七、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。 表决结果： 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 代表股份数 比例％ 76，238，795 76，238，795 100 0 0 0 0 本次股东大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 特此公告 福建龙净环保股份有限公司董事会 2007年5月24日 证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号： 临 2007－011 福建龙净环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年5月24日在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，会议召开的通知是于2007年5月13日以书面方式送达各董事。会议由董事吴京荣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事周苏华先生委托董事吴京荣先生、董事黄伟先生委托董事余莲凤女士出席会议并代为行使表决权），公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过《关于向银行申请授信额度的议案》。议案主要内容如下： （一）同意公司向中国光大银行厦门分行申请期限为12个月的可循环使用的综合授信额度，金额为人民币柒仟万元整。上述额度的担保方式为信用。 （二）同意公司向中国民生银行厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、外汇开证、押汇、申办票据贴现等。 （三）授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。 特此公告 福建龙净环保股份有限公司董事会 2007年4月24日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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