江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年5月20日以书面形式通知各位董事召开本次会议，会议时间：2007年5月23日，会议方式：通讯表决。会议应到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议通过以下决议：

　　2007年5月15日，公司召开2006年年度股东大会，同意为江苏悦达集团有限公司（以下称“悦达集团”）及其子公司增加1亿元担保规模，并授权董事会在总额34，900万元担保规模内审议担保的相关事宜（公告内容详见2007年5月16日《上海证券报》）。根据股东大会授权，并经本次临时董事会审议通过同意为悦达集团全资子公司江苏悦达南方控股有限公司（以下称“悦达南方”）向江苏银行营业部贷款5，000万元提供担保，期限1年。

　　悦达南方注册资本：22，824万元人民币，法定代表人：刘训龙，注册地址：南京虎踞北路181号，经营范围：实业投资、国内贸易等。截止2007年3月31日，悦达南方总资产240，960.75万元，负债158，976.44万元。

　　截止2007年3月31日，公司共为悦达集团及其子公司担保22，900万元，占公司2006年12月31日净资产的14.04%。本次担保实施后，公司共为悦达集团及其子公司提供担保27，900万元。

　　同意6人，反对0人，弃权0人，回避4人，本次担保为关联方担保，公司关联方悦达集团派出董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士回避表决。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO七年五月二十三日

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告