江苏中天科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　提示：1、本次年度股东大会没有临时提案；

　　2、本次年度股东大会所审议议案均全票通过。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年5月24日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司2006年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2007年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数150683000股，占公司股本总数的55.64%，未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会6位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

　　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2006年度董事会工作报告；

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　二、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2006年度监事会工作报告；

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　三、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2006年度报告；

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　四、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2006年财务决算报告；

　　2006年12月31日公司总资产193，496.12万元，比去年同期的139，434.67万元增加了38.77%，其中：

　　流动资产146，062.83万元，比年初的100，781.21万元增加44.93%

　　长期投资5，105.58 万元，比年初的5，115.34万元减少0.19%

　　固定资产41，311.94万元，比年初的27，503.23万元增加50.21%

　　无形资产613.23万元，比年初的204.28万元增加200.19 %

　　公司2006年末负债合计120，484.26万元，比年初的70，475.17万元增加了70.96%；资产负债率为62.27%，比年初的50.54%增加了11.73个百分点，主要是流动负债中的短期借款、应付票据及长期贷款增加。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　五、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2006年利润分配方案；

　　经中兴华会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润35，074，996.93元，母公司实现净利润34，081，158.43元，根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金5，796，088.69元，控股子公司提取储备基金2，271，616.30 元，提取企业发展基金1，135，808.14 元，加上年初未分配利润61，961，749.74元，本年度可供投资者分配的利润67，002，233.54元。

　　由于2006年公司OPGW产品、射频电缆、光纤光缆扩产，均需要大量资金，加之银行紧缩银根，生产所需流动资金将会趋于紧张，因此，根据公司资金实际状况，董事会决议对2006年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　六、审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　七、审议通过了关于张顺颐先生辞去中天科技董事职务的议案；

　　股东大会同意张顺颐先生因工作需要辞去中天科技董事职务，并对其在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　八、审议通过了关于聘任黄维先生为中天科技第三届董事会董事的议案；

　　黄维先生个人简历：

　　黄维，男，1963年5月生，南京邮电大学教授／副校长，博士生导师，南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院院长。曾任教于新加坡国立大学化学系、新加坡材料研究院，2002年5月正式加盟复旦大学并创建先进材料研究院。现担任信息显示学会新加坡－马来西亚分会联合主席、新加坡国立大学兼职教授、北京大学、中科院化学所等单位兼职教授、著名跨国公司杜邦公司授予杜邦教授（中国首位，亚洲第二位）等学术职务。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　九、审议通过了关于为控股子公司“中天科技海缆有限公司”银行贷款提供担保的议案，同意中天科技为中天海缆提供3000万元的银行贷款担保；

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　十、审议通过了关于实施新《企业会计准则》的议案。

　　财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》规定，上市公司应于2007年1月1日起执行新会计准则，根据此规定，中天科技自2007年1月1日开始执行新《企业会计准则》。

　　投票结果：

　　同意股数150683000股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　公司2006年度股东大会经中伦金通律师事务所顾峰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年五月二十四日

　　江苏中天科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告