江西联创光电科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（等）

　　证券代码：600363股票简称：联创光电编号：2007临11号

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为38，003，981股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月31日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联创光电”)于2006年5月17日召开股权分置改革相关股东会议，通过的股权分置改革方案为:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。以2006年5月29日为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案没有追加对价安排的情况。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

　　公司股改实施后，按照2005年年度股东大会决议以2006年7月13日为股权登记日实施资本公积金每10股转增5股股本。本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

　　2、公司非控股股东江西电线电缆总厂由于借款合同纠纷，于2006年9月7日将持有公司的25，125，000股股权扣划给武汉招银物业有限公司，持股比例由16.90%下降为10.13%，武汉招银物业有限公司持有公司25，125，000股股权，比例为6.77%。

　　根据上海证券交易所股改备忘录（14），江西电线电缆总厂和武汉招银物业有限公司按本公告日持股比例分享流通权利，但武汉招银物业有限公司以及江西电线电缆总厂上市股票总数不得超过股改时确定的江西电线电缆总厂可上市流通股票总数。由于武汉招银物业有限公司未向本公司提出流通申请，其所持有限售条件流通股此次上市数量为0。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

　　其余股东持有有限售条件流通股比例未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　1、公司控股股东江西省电子集团公司原非经营性占用公司资金2，817，059.42元已于2006年4月28日以现金方式全部归还。

　　2、公司非控股股东江西电线电缆总厂原非经营性占用公司资金2，226，593.79元已于2006年4月27日以现金方式全部归还。

　　五、保荐机构核查意见

　　德邦证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通申请事宜进行了核查，并出具核查意见。

　　保荐机构认为：截至目前，联创光电原非流通股股东均严格履行并正在执行在股权分置改革时作出的各项承诺，其所持有的有限售条件的流通股未通过上海证券交易所上市交易或转让。本次联创光电原非流通股股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和联创光电相关股东在股权分置改革说明书中所作的有关承诺。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为38，003，981股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月31日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的共计38，003，981流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）

　　单位：股

　　特此公告！

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2007年5月24日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　4、其他文件

　　证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2007临12号

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开时间：2007年6月30日（星期六）上午8：30，会期半天

　　2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

　　3、会议方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员

　　6、股权登记日：2007年6月26日（星期二）

　　二、会议内容

　　1、审议公司《2006年年度报告》及其摘要；

　　2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；

　　4、审议公司《2006年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》；

　　7、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案》；

　　8、审议公司《董事会议事规则》；

　　9、审议公司《监事会议事规则》；

　　10、审议公司《关于聘请2007年度审计机构的议案》；

　　上述议题内容详见2007年4月24日《上海证券报》C27版联创光电《2006年年度报告摘要》》、《3届7次董事会决议公告》、《3届8次董事会决议公告》、《3届9次董事会决议公告》、《3届5次监事会决议公告》或登陆网站WWW.SSE.COM.CN查阅。

　　三、登记办法

　　1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭法人代表身份证明或授权委托书，流通股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。

　　2、登记时间：2007年6月29日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）

　　3、登记地点：本公司证券部

　　4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001

　　四、出席会议股东食宿自理

　　特此公告！

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二00七年五月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权：

　　1、对公告所载列入股东大会议程的第项议案投赞成票；

　　2、对公告所载列入股东大会议程的第项议案投反对票；

　　3、对公告所载列入股东大会议程的第项议案投弃权票。

　　4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。

　　若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或单位盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

　　委托人股东帐户卡：

　　委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书复印有效）

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