国旅联合股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600358股票简称：国旅联合编码：2007－临006

　　国旅联合股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、经公司董事会于2007年4月24日以公告的形式发布会议通知召集，国旅联合股份有限公司（以下简称本公司）二○○六年年度股东大会于2007年5月24日在南京汤山温泉度假村召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表 6人，代表公司股份202，707，945股，占公司总股本432，000，000股的46.92%。

　　到会股东持股情况如下表所示：

　　公司董事长张建华先生主持了会议。

　　与会股东及股东代表审议并以记名投票方式通过了以下决议：

　　1、《公司2006年年度报告》

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《公司2006年年度报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

　　2、《公司2006年度董事会报告》

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《公司2006年度董事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

　　3、《公司2006年度监事会报告》。

　　以同意股数217，810，009股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《公司2006年度监事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

　　4、《公司2006年度财务决算报告》

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　5、《公司2006年度利润分配方案》

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《公司2006年度利润分配方案》。

　　公司2006年实现税后净利润 15，478，048.43元，每股收益0.04元，每股净资产1.16元，净资产收益率3.10％。2006年度可供分配利润为21，609，532.36元。 由于公司可分配利润较少及自身发展需要，公司本年度拟不进行利润分配。

　　6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务》

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务》。

　　7、关于《修改公司章程》的议案

　　以同意股数202，707，945股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《修改〈公司章程〉》的议案。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、经北京嘉源律师事务所贺伟平律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格和表决程序合法有效，会议审议并通过的各项议案也均合法有效。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司

　　二○○七年五月二十四日

　　备查文件目录：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。