承德新新钒钛股份有限公司澄清公告（等）

　　证券代码 600357 股票简称：承德钒钛公告编号：临2007-010

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　针对近日有媒体对公司2007年一季度报告提出的质疑，特澄清声明如下：

　　一、公司2007年一季度受新上线项目调试的影响，生产成本大幅增加，导致主营业务利润未能随主营业务收入的增长而增长。

　　二、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与控股股东承德钢铁集团有限公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。公司除在《章程》中明确规定了关联交易事项的审批程序以外，还制定了完善的有关关联交易的管理条例和工作细则，建立了包括“订价机制、决策机制、监督机制”三层次的关联交易控制体系。公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则进行，不存在损害公司及非关联方股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

　　公司将一如既往按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司选定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此声明。

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　2007年5月25日

　　证券代码 600357 股票简称：承德钒钛公告编号：临2007-011

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司定于2007年6月14日召开2006年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2007年6月14日（星期四）上午9点

　　二、会议召开地点：河北省承德市双滦区承钢宾馆

　　三、会议方式：现场召开

　　四、会议审议议题：

　　1、《承德钒钛2006年度董事会工作报告》；

　　2、《承德钒钛2006年度监事会工作报告》；

　　3、《承德钒钛2006年度财务决算报告》；

　　4、《承德钒钛2006年度利润分配预案》；

　　5、《承德钒钛2007年财务计划》；

　　6、《承德钒钛2007年技改投资计划》；

　　7、《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》；

　　8、《关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案》。

　　五、出席会议的对象：

　　（1）截止2007年6月8日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　六、出席会议登记方法

　　（1）登记手续：

　　凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证和持股清单办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：

　　为便于工作操作，会议集中登记时间为：2007年6月11日至13日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　　（3）登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

　　七、其他事项：

　　（1）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）联系电话：（0314）4073574、4079279

　　（3）传真：（0314）4079279

　　（4）邮编：067002

　　（5）联系人：周开英、梁柯英

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　2007年5月25日

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（单位）出席承德新新钒钛股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：