上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24日13：30时在上海市广元西路55号浩然高科技大厦报告厅召开。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东（股东授权代理人）共45人，共持有代表公司138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股有表决权股份，占公司股份总数的57.5416 ％；符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《2006年度董事会工作报告》等进行了审议。会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：

　　一、审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股，意见如下：

　　同意：137，892，220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反对：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　弃权：204，172（二拾万零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股，意见如下：

　　同意：137，892，220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反对：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　弃权：204，172（二拾万零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　三、审议通过公司《2006年度财务决算和2007年度财务预算（草案）》

　　参加表决的股数为：138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股，意见如下：

　　同意：137，892，220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反对：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　弃权：204，172（二拾万零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　四、审议通过公司《2006年度利润分配的预案》

　　依据立信会计师事务所有限公司审计报告， 2006年度本公司实现净利润为40，130，313.21元。根据本公司章程的规定，提取10%法定公积金7，966，053.55元后，本年度可供股东分配的利润为62，783，542.23元，扣除2006年按照2005年度利润分配方案派发的普通股股利28，800，000元后，本年度未分配利润为33，983，542.23元。

　　利润分配预案：

　　本着既及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2006年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利2880万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　参加表决的股数为：138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股，意见如下：

　　同意：137，851，210（一亿三仟七佰八拾五万一仟二佰拾）股

　　占99.8199 ％

　　反对：44，569（四万四仟五佰六拾九）股

　　占0.0323 ％

　　弃权：204，172（二拾万零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　参加表决的股数为：138，099，951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股，意见如下：

　　同意：137，892，220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反对：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　弃权：204，172（二拾万零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2007年5月24日