湖南海利化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600731股票简称：湖南海利编号：临2007-015

　　湖南海利化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南海利化工股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月23日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数93738960股，占公司有表决权股份总数的36.57%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第五届五次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度实现净利润8620364.24元，合并子公司提取的法定盈余公积金为2169010.32元；加年初未分配利润72852325.64元，2006年度公司可供股东分配的利润为79303679.56元；2006年末公司资本公积金为224203916.26元。

　　鉴于公司生产经营不断扩大，对流动资金需求增加较快，同时公司需要资金投入相关项目建设。董事会决定，本年度公司拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度；本次亦不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过了《公司2006年年度报告及年报摘要》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　决定取消“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”，拟将该部分募集资金3666.5万元，用于对 “2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目” 追加822.90万元投资、余额2843.6万元用于在公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司建设“烷基酚技改项目”。“烷基酚技改项目”所需资金3794万元，除募集资金投入2843.6万元之外的不足部分由公司自筹解决。

　　7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2006年度支付会计师事务所报酬的议案》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2007年财务审计的会计师事务所，聘期为一年，同意支付湖南开元有限责任会计师事务所2006年度报酬43.65万元。

　　9、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》：

　　同意93738960股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、公司或者律师见证情况

　　湖南佳境律师事务所罗光辉律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2006年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的公司2006年度股东大会决议；

　　2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（佳法意[2007]第018号）。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2007年5月23日