山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600308证券简称：华泰股份编号：2007－006

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会于2007年5月20日向全体董事、监事和高级管理人员通过送达、传真等方式发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年5月23日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长李建华先生主持。

　　四、会议决议

　　与会董事逐项审议通过了以下议案：

　　（一）关于《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）关于在美国成立贸易公司的议案

　　随着公司新闻纸产能的扩大，对主要原材料废纸的需求量不断增加，为扩大公司原料供应及产品销售市场，改善废纸供应长期依赖代理商的局面，稳定废纸价格。通过国际、国内两条线早日实现原料供应自己自足的目标，公司决定与美国考夫曼集团公司（Ｋａｕｆｍａｎ Ｇｒｏｕｐ）在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司（Ｈｕａｔａｉ ＵＳＡ，ＬＬＣ），注册资本为100万美元，其中：山东华泰纸业股份有限公司出资51万美元，占注册资本的51％；考夫曼集团公司出资49万美元，占注册资本的49％。公司主要从事公司法及任何有管辖权的法律许可范围内的商务活动，包含但不仅限于：废纸收集、采购、销售、出口和处理及其他与上述有关的商业活动；中国华泰产品的销售和分销。

　　表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权

　　（三）关于召开2006年度股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年五月二十三日

　　证券代码：600308证券简称：华泰股份编号：2007－007

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况

　　1、会议时间：2007年6月15日上午9：00

　　2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

　　3、股权登记日：2007年6月8日（星期五）

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　二、会议审议议案：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2006年度报告及其摘要》；

　　4、审议《2006年度财务决算报告》；

　　5、审议《2006年度利润分配预案》

　　6、审议《公司2007年度继续执行日常性关联交易协议》的议案

　　7、审议《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案

　　三、会议出席对象

　　1、截至2007年6月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年6月11日－6月13日

　　上午9：00－11：00，下午13：30－16：00

　　异地股东可于2007年6月14日16：00前采取信函或传真的方式登记

　　3、登记地点：山东华泰纸业股份有限公司办公楼华泰股份证券部

　　4、联系人：许华村、曹延涛

　　5、联系方式：电话：0546－7798848、7798799

　　传真：0546－6871957

　　邮编：257335

　　五、注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　六、备查文件

　　山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

　　备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年五月二十三日

　　附件：授权委托书

　　2006年度股东大会授权委托书

　　如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　本人／本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席山东华泰纸业股份有限公司2006年度股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一：赞成反对弃权

　　议案二：赞成反对弃权

　　议案三：赞成反对弃权

　　议案四：赞成反对弃权

　　议案五：赞成反对弃权

　　议案六：赞成反对弃权

　　议案七：赞成反对弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否

　　如有，应行使表决权：赞成反对弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是否

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2007年 月 日

　　证券代码：600308证券简称：华泰股份编号：2007－008

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于国家发展改革委核准公司

　　扩建林纸一体化项目的公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司接到山东省发展和改革委员会文件鲁发改工业［2007］383号，公司上报的林纸一体化项目已经国家发展改革委以发改工业［2007］719号核准。主要批复事项如下：

　　同意山东华泰纸业股份有限公司建设林纸一体化项目，该项目主要建设内容为：新增年产45万吨高档铜版纸生产线一条，配套建设年产30万吨碱性过氧化物机械木浆生产线、60万亩速生丰产原料林基地和两台13．5万千瓦自备余热发电站。

　　项目总投资560369万元（含外汇39014万美元），其中固定资产投资543059万元（浆纸厂部分520747万元，原料林基地部分22312万元），铺底流动资金17310万元（浆纸厂部分16690万元，原料林基地部分620万元）。

　　特此公告

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　二〇〇七年五月二十三日

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