广东韶钢松山股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月23日（星期三）上午10：00

　　2、召开地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼大型会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长余子权先生由于工作原因未能出席本次股东大会，经过半数董事推荐董事、总经理刘意先生主持本次会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）39人、代表股份60567．24万股、占公司总股本的45．16 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意60567．18万股，占出席会议股东所持表决权的100．00％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权600股，占出席会议股东所持表决权的0．00％。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

　　表决情况：

　　同意60567．20万股，占出席会议股东所持表决权的100．00％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权400股，占出席会议股东所持表决权的0．00％。

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了公司2006年度利润分配方案。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2006年度共实现净利润416，727，653．10元，加上年初未分配利润1，658，042，461．89元，可供分配的利润为2，074，770，114．99元，减提取10％的公积金42，178，663．72元，本次实际可供全体股东分配的利润为2，032，591，451．27元。拟以公司2006年12月31日的总股本134，112万股为基数，每10股派0．5元（含税），预计派发现金67，056，000．00元，余额1，965，535，451．27元滚存至下年度。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了公司2006年报。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《公司独立董事2006年度报告书》。

　　表决情况：

　　同意60567．24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信扬律师事务所

　　2、律师姓名：陈竞蓬、卢力雄

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2007年5月24日