无锡威孚高科技股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月22日上午9：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集方式：现场投票

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：董事长许良飞先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和本公司章程等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　股东及股东代理人共28人，代表股份总数148，080，995股（其中外资股Ｂ股32，395，767股）；占公司总股份的26．10％。

　　2、Ａ股股东出席情况

　　Ａ股股东（代理人）17人，代表股份115，685，228股，占公司总股份的20．39％；占Ａ股股东表决权股份总数的25．57％，均现场投票。

　　3、外资股（Ｂ股）股东出席情况

　　外资股东（代理人）11人，代表股份32，395，767股，占公司总股份的5．71％；占公司外资股股东表决权股份总数的28．19％。

　　四、提案审议表决情况

　　1、2006年度董事会工作报告。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　2、2006年度监事会工作报告。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　3、2006年度财务决算和利润分配方案。（该分配方案已于2006年4月21日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》）。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计事务所。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　5、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度境外审计事务所。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　6、公司独立董事津贴的提案报告。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　7、公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告。

　　总的表决情况：同意34，019，017股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过（此提案表决时大股东无锡威孚集团有限公司作了回避）。

　　Ａ股股东的表决情况：同意1，623，250股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　8、更换董事的提案报告。

　　总的表决情况：同意148，080，995股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，通过。

　　Ａ股股东的表决情况：同意115，685，228股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权股份总数的100 ％，0票反对，0票弃权。

　　外资股（Ｂ股）的股东表决情况：同意32，395，767股，占出席会议所有外资股东（Ｂ股）所持表决权股份总数的 100％，0票反对，0票弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：唐丽子

　　3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召集，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的2006年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00七年五月二十三日