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上海浦东发展银行股份有限公司２００６年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 05:34 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共129人， 代表股份2，674，950，457股， 占公司总股份的比例为： 61．424％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了： 一、公司2006年度董事会工作报告 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276259338占85．0955％ 反对： 13329占0．0004％ 弃权： 398677790占14．9041％ 二、公司2006年度监事会工作报告 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276259338占85．0955％ 反对： 13329占0．0004％ 弃权： 398677790占14．9041％ 三、公司2006年度利润分配预案 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276210106占85．0936％ 反对： 319191占0．0119％ 弃权： 398421160占14．8945％ 四、2006年度财务决算报告 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276259346占85．0955％ 反对： 269951占0．0100％ 弃权： 398421160占14．8945％ 五、 2007年度财务预算报告 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276259333占85．0955％ 反对： 269964占0．0100％ 弃权： 398421160占14．8945％ 六、续聘安永大华会计师事务所 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276515971占85．1050％ 反对： 13326占0．0004％ 弃权： 398421160占14．8945％ 七、续聘安永会计师事务所 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276515963占85．1050％ 反对： 13334占0．0004％ 弃权： 398421160占14．8945％ 八、公司关于发行次级债券的议案 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276515263占85．1050％ 反对： 13334占0．0004％ 弃权： 398421860占14．8945％ 九、选举傅建华先生为董事 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276513461占85．1050％ 反对： 15836占0．0005％ 弃权： 398421160占14．8945％ 十、选举吉晓辉先生为董事 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276513463占85．1050％ 反对： 15834占0．0005％ 弃权： 398421160占14．8945％ 十一、选举Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｒｄ（中文名：鲍史汶）先生为董事 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276513890占85．1050％ 反对： 15407占0．0005％ 弃权： 398421160占14．8945％ 十二、公司关于调整独立董事津贴的议案 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276445318占85．1024％ 反对： 83979占0．0031％ 弃权： 398421160占14．8945％ 十三、公司关于成立董事会资本与经营管理委员会的议案 参加表决的股数为： 2674950457股，意见如下： 同意： 2276511164占85．1049％ 反对： 13333占0．0004％ 弃权： 398425960占14．8947％ 本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司 二〇〇七年五月二十二日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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