上海联华合纤股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤、联华B股编号：临2007-015

　　上海联华合纤股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海联华合纤股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）25人，代表股份57，401，143股，占公司股本总额34.3318%（其中： A股股东21人，代表股份55，740，542股；B股股东4人，代表股份1，660，601股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；

　　参加表决的股数为57，401，130股，结果如下：

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　3、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　4、审议通过了公司2006年度报告及报告摘要；

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　5、审议通过了公司2006年度利润分配议案；

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　6、审议通过了公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案；

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　7、审议通过了修改公司章程的议案。

　　赞成的57，400，690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55，740，089股，B股1，660，601股；

　　反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股，B股0股；

　　弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。

　　浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告

　　备查文件：《律师法律意见书》

　　上海联华合纤股份有限公司

　　2007年5月22日