三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600898股票简称：S商社编号：临2007-14

　　三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共3名，代表股份102，213，134股，占公司股份总数的47.06％。其中，非流通股股东及授权代表1人，代表股份49，765，602股，占公司总数的22.91％；流通股股东及授权代表3人，代表股份52，447，532股，占公司股份总数的24.15％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》

　　基于企业的经营现状和长远发展的考虑，2006年度拟不进行利润分配，未分配利润58，916，114.07元结转下一年度。

　　该议案表决结果如下：

　　七、审议通过了《关于公司2006年年度报告正文及摘要的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　八、审议通过了《关于公司2006年度董事会经费使用决算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　九、审议通过了《关于公司2007年度董事会经费使用预算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下：

　　十一、审议通过了《关于公司2007年度日关联交易的议案》

　　该议案为关联交易，关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议案表决结果如下：

　　北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司董事会

　　二OO七年五月二十二日