第一投资招商股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告（等）

　　证券代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2007-033

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年5月22日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2007年5月21日以电话通知的方式发出。会议由董事长霍峰先生主持，应到9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了以下议案：

　　一、《关于取消原定于2007年5月30日召开的2007年第四次临时股东大会的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《修改〈关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案〉的议案》

　　鉴于目前公司的绝大部分资产处于查封或冻结状态，债务压力异常沉重，持续经营能力存在较大的不确定性，经与大股东天津市大通建设发展集团有限公司（下称“大通建设”）沟通，决定对第五届董事会第二次会议审议通过的《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》的部分子议案进行修改，其他子议案不变，并增加一个有关债务重组的子议案。

　　由于该议案涉及公司与大通建设之间的关联交易，关联董事霍峰先生、贾维忠先生、孙文强先生、张志泉先生、孙承英先生回避了对此议案的表决，所以本议案由4名非关联董事对此议案逐项进行审议表决，具体审议表决如下：

　　1、修改子议案（二）发行数量：本次非公开发行股份的发行数量由20300万股调减为不超过19854万股。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、修改子议案（六）发行价格及定价依据：将本次非公开发行股份的发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、增加子议案（十一）：《关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案》

　　天津市大通建设发展集团有限公司决定无偿向本公司提供不超过8000万元人民币的过桥资金，专门用于解决本公司的银行债务问题，借款期限为180天，该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金，则本公司应按同期银行贷款基准利率向天津市大通建设发展集团有限公司支付资金使用费。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　其他未修改的子议案详见2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的本公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

　　三、《关于定于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年5月22日

　　第一投资招商股份有限公司独立董事

　　关于修改《公司向天津市大通建设发展集团有限公司

　　发行股份购买资产暨关联交易的议案》的独立意见

　　本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第五届董事会第五次会议关于修改《公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》发表以下独立意见：

　　1、本次修改定向增发方案事项，公司董事会履行了必要的法定审议程序，关联董事回避了表决，程序合法。

　　2、将本次非公开发行股票价格调整为不低于2.20元/股，发行数量调减为不超过19854万股，并增加大通建设集团无偿为本公司提供有关债务重组过桥资金的议案，有利于维护公司和中小股东的利益。

　　3、本独立董事同意本次修改事项。

　　独立董事：聂立新、崔彤、赵智文

　　2007年5月22日

　　证券代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2007-034

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年5月22日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2007年5月21日以电话通知的方式发出。会议由监事会主席逯鹰先生主持，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　　《修改〈关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案〉的议案》。

　　同意董事会对该议案部分子议案进行修改并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司监事会

　　2007年5月22日

　　证券代码：600515 股票简称： ST一投公告编号：临2007-035

　　第一投资招商股份有限公司

　　关于取消原定于2007年5月30日召开的

　　2007年第四次临时股东大会的公告

　　公司原定于2007年5月30日召开2007 年第四次临时股东大会，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》及相关议案。

　　鉴于目前公司的绝大部分资产处于查封或冻结状态，债务压力异常沉重，持续经营能力存在较大的不确定性，经与大股东天津市大通建设发展集团有限公司（下称“大通建设”）沟通，决定对第五届董事会第二次会议审议通过的《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》的部分子议案进行修改，其他子议案不变，并增加一个有关大通建设为本公司无偿提供不低于8000万元债务重组过桥资金的子议案。因此，董事会决定取消原定于2007年5月30日召开的公司2007年第四次临时股东大会。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年5月22日

　　证券代码：600515 股票简称： ST一投公告编号：临2007-036

　　第一投资招商股份有限公司

　　定于2007年6月7日

　　召开2007年第四次临时股东大会的通知

　　董事会决定于2007年6月7日召开2007 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：

　　现场会议时间为：2007年6月7日下午2：00

　　网络投票时间为：2007年6月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00

　　2、股权登记日：2007年6月4日

　　3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　7、提示公告：公司将于2007年5月28日、6月4日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2007年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

　　2.1、发行股票的种类和面值

　　2.2、发行数量发行方式

　　2.3、发行对象

　　2.4、锁定期限

　　2.5、上市地点

　　2.6、发行价格及定价依据

　　2.7、发行方式

　　2.8、购买资产方案

　　2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案

　　2.10、本次发行决议有效期限

　　2.11、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案

　　3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

　　5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》；

　　上述议案已经公司董事会会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议资料（上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

　　（三）现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年6月5日、6月6日上午9：30—11：30，下午3：00—5：00；异地股东可于2007 年6月7日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部

　　4、联系方式

　　联系人：陈煜 李磊

　　联系电话：0898-68530096、68513956

　　传真：0898-68513887邮编：570105

　　（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738515；投票简称：一投投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。如对全部议案一次性进行表决，则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　（4）投票注意事项：

　　①本次临时股东大会共有十五个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。

　　②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　④如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

　　（五）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年5月22日

　　附件

　　授权委托书

　　本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托人签字：

　　(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

　　委托日期：

　　注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

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