青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600579证券简称：*ST黄海公告编号：2007-017

　　青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月22日上午9：00时

　　2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长孙振华先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份144，355，420股，占本公司有表决权总股份255，600，000股的56.48％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意123，488，620股，占出席会议所有股东所持有效表决权85.54 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 20，866，800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权14.46 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》。

　　2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意144，355，420股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》。

　　3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意144，355，420股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告》。

　　4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告摘要》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意144，355，420股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告摘要》。

　　5、《关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意144，355，420股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

　　6、《关于李强北先生担任公司董事的议案》

　　总有效表决股份为144，355，420股，表决结果如下：

　　同意144，355，420股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《关于李强北先生担任公司董事的议案》

　　7、会议听取了独立董事徐国君先生、陈波先生、于从滨先生所作的《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠、曹钧

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　　3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　二〇〇七年五月二十二日