沈阳机床股份有限公司董事会澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻简述

　　近日《中国证券报》上刊登了一篇有关沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100％股权中的49％的有关报道，该报道称该部分股权转让在上海联合产权交易所挂牌交易将于2007年6月份会有最终结果。

　　二、澄清说明

　　上述报道基本属实。具体内容如下：

　　1．本公司曾于2007年4月16日重大事项公告中就该股权转让在上海联合产权交易所挂牌交易的情况发布了相关公告。

　　2．经过与沈阳市国有资产监督管理委员会核实，并经过董事会确认，该股权转让目前在上海联合产权交易所处于竞价评议阶段，根据本次股权转让在上海联合产权交易所的工作计划安排，本次股权转让预计于2007年6月份左右确定最终结果。

　　3．如果上述股权转让得以实施，沈阳机床股份有限公司的实际控制人亦不发生改变。

　　三、必要的提示

　　经过与本公司管理层及主要股东核实，本公司管理层及主要股东在接受投资者来访过程中并没有宣传或表述前述报刊所载信息，本公司没有违反信息公平披露原则的情况。

　　在此郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司公告内容为准，本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月二十一日