广东雷伊（集团）股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议通知情况：

　　召开本次会议的通知刊登于2007年4月27日的《证券时报》和香港的《大公报》。

　　三、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2007年5月21日（星期一）上午10：00

　　2、召开地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈鸿成

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共3人，合计持有代表公司164，025，000股份，占公司总股本的51.48%。

　　2、社会公众股东出席情况：

　　社会公众股东及代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

　　3、内资股股东出席情况：

　　内资股股东及代理人3人，代表股份164，025，000股，占公司有表决权总股份的51.48%。

　　五、提案审议和表决情况：

　　1、通过2006年年度董事会工作报告；

　　（1）总的表决情况：同意164，025，000股（其中内资股164，025，000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（3）内资股股东的表决情况：同意16，402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。

　　2、同意2006年度监事会工作报告；

　　（1）总的表决情况：同意164，025，000股（其中内资股164，025，000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（3）内资股股东的表决情况：同意16，402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。

　　3、同意2006年年度利润分配方案；

　　不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　（1）总的表决情况：同意164，025，000股（其中内资股164，025，000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（3）内资股股东的表决情况：同意16，402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。

　　4、同意2006年年度报告及摘要；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　（1）总的表决情况：同意164，025，000股（其中内资股164，025，000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（3）内资股股东的表决情况：同意16，402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。

　　5、同意续聘境内、外会计师事务所的议案。

　　同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司境内会计师，公司支付其审计工作的报酬为每年人民币33万元；同意续聘汇领会计师事务所有限公司为公司境外审计机构，其审计工作报酬为每年人民币33万元。

　　（1）总的表决情况：同意164，025，000股（其中内资股164，025，000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（3）内资股股东的表决情况：同意16，402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦金通律师事务所

　　2、律师姓名：王波律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　二OO七年五月二十一日