无锡庆丰股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600576股票简称：*ST庆丰编号：临2007-20

　　无锡庆丰股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　无锡庆丰股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月21日上午9：00在浙江省杭州市文晖路315号浙江新宇城市酒店2楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共10名，其中有限售条件流通股股东及股东代表4人，代表股份133080608股，占公司有表决权股份总数的61.02%，无限售条件流通股股东及股东代表6人，代表股份287100股，占公司有表决权股份总数的0.13%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《2006年董事会工作报告》

　　表决结果：同意133367708股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、《公司2006年度利润分配预案》

　　公司2006年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意133367708股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、《2006年度审计机构费用及聘请公司2007年度审计机构》

　　经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意133367708股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、《公司2006年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意133367708股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、《2006年监事会工作报告》

　　表决结果：同意133367708股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会全部议案的详细内容已经于2007年4月30日起刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议

　　2、北京市大成律师事务所上海分所关于无锡庆丰股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　无锡庆丰股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月21日