上海永久股份有限公司第十九次股东大会（2006年年会）决议公告(等)

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-006

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　第十九次股东大会（2006年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1．会议通知：公司董事会于2007年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召开时间：2007年5月18日上午9:30

　　3．召开地点：公司中央工厂（南六公路818号）

　　4．召开方式：现场会议

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：顾觉新董事长

　　7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东（或代理人）共 7人，代表股份数为163145769股，占公司有表决权股份总数的61.4116 %，其中境内上市外资股股东2人，代表股份数292830股，占公司境内上市外资股股份总数的0.4244%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

　　1、公司2006年度董事会报告

　　2、公司2006年度监事会报告

　　3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算

　　4、公司2006年度利润分配方案：根据立信会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的结果，公司2006年度实现净利润2062.93万元，提取法定盈余公积金218.89万元，加年初未分配利润139.18万元，年末累计可供股东分配的利润为1983.21万元。根据浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计的结果，年末可供股东分配的利润为-935.1万元。根据中国证监会境内上市外资股份有限公司孰低分配的原则，不具备向股东进行利润分配。因此，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。

　　5、关于公司名称变更的议案：决定将公司名称变更为“永久股份有限公司”。

　　6、关于公司调整经营范围的议案

　　7、关于修改《公司章程》的议案（本议案为特别表决事项）

　　8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案（本议案为特别表决事项）

　　9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度双重审计机构，合并审计费用为人民币70万元。

　　10、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币6万元/年，代为扣税后实发金额为人民币4.8万元/年，按月发放，独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。

　　四、独立董事述职情况

　　本次会议上，公司独立董事就2006年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2006年度述职报告》。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

　　2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

　　3．本次股东大会的文件

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO七年五月二十一日

　　表决结果

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-007

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　关于控股子公司上海中路实业有限公司

　　重大仲裁事项进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）2006年年度报告已于2007年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。由于公司控股子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）和美国宾士域保龄球和桌球公司（以下称宾士域）在香港国际仲裁中心的国际仲裁裁决迟迟未能下达，中路实业为此垫付的款项4140万元2006年度、2007年第一季度继续作挂帐处理，立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2006年度财务会计报告出具了带说明事项段无保留意见的审计报告。公司2006年年度报告中披露了根据香港国际仲裁中心2007年3月20日的书面表示，该项国际仲裁的裁决最终将可能在2007年5月底以前下达。

　　公司目前未掌握该项国际仲裁裁决可能在2007年5月底以前下达的任何信息，公司预计该项国际仲裁裁决将无法在2007年5月底以前作出。有关该项国际仲裁的进展情况公司将会及时地履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司

　　二OO七年五月二十一日