美都控股股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　美都控股股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日9：30在杭州公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数55，793，457股，占公司股本的33．53％，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长闻掌华主持，审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》。

　　2、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

　　经海南从信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润17，012，470．22元，提取10％法定盈余公积金499，461．67元，剩余4，495，154．99元，加上上年累计未分配利润957，555．09元，2006年末累计可分配利润5，452，710．08元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。

　　以公司2006年度末总股本166，420，800股为基数，拟每10股派发现金红利0．3 元（含税），共计分配利润4，992，624元，剩余未分配利润460，086．08元结转以后年度。

　　6、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构

　　的议案》。

　　决定续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期一年。

　　以上1－6项议案表决情况如下：

　　同意55，793，457股、占出席会议有表决权的股份总数的100％，反对 0 股，弃权 0 股；

　　公司聘请的国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2007年5月19日