武汉塑料工业集团股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年5月18日

　　2．召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　5．主持人：徐亦平

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份71，116，020股、占公司有表决权总股份40．07％。

　　2．本次会议无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总的表决情况：

　　（1）审议通过了公司2006年度董事会工作报告

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（2）审议通过了公司2006年度监事会工作报告

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（3）审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（4）审议通过了公司2006年度财务决算报告

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（5）审议通过了对公司2006年度利润不分配及资本公积不转增股本的议案

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（6）审议通过了公司对2007年度利润不分配的分配政策

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（7）审议通过了关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（8）审议通过了关于公司变更会计政策的议案

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（9）审议通过了关于选举张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案

　　同意71，116，020股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　由于刘岭女士因工作原因已辞去董事职务，根据《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，选举张文盛先生为公司第六届董事会董事。现将张文盛先生有关情况介绍如下：

　　张文盛先生，1968年出生，管理工程师，大学本科学历，工学士，中共党员，历任武汉汽车工业总公司助理工程师，武汉开发区工业发展公司工程师、项目经理，武汉开发区管委会汽车市场建设管理办公室项目主管，武汉开发区发展总公司总经办主任、投资部经理，武汉新城置业有限公司董事、副总经理，现任武汉经开投资有限公司资产管理部部长，张文盛先生未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法规关于董事任职资格的规定。

　　公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪对变更公司董事发表如下独立意见：公司原任董事刘岭女士离任程序合法，公司董事候选人张文盛先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　2．无社会公众股股东的表决情况。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2．律师姓名：方芳

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2007年5月19日