上海万业企业股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海万业企业股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：30在上海市张杨路1458号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表35人，代表股份237，812，864股，占公司总股本53．0991％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过公司2006年度董事会工作报告；

　　参加表决的总股份数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　9，544

　　0．0040

　　（二）审议通过公司2006年度财务决算报告；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　9，544

　　0．0040

　　（三）审议通过公司2006年度利润分配预案；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，615，205

　　99．9169

　　反对

　　37，385

　　0．0157

　　弃权

　　160，274

　　0．0674

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润为14，370．37万元。根据公司章程规定，从中提取10％法定盈余公积计1，437．04万元，尚余12，933．33万元，加上年度结转未分配利润17，647．87万元，本次实际可供股东分配利润为30，581．20万元。本年度利润分配预案为：以2006年年末总股本447，865，971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．5元（含税），共计送出6717．99万元，结余未分配利润23，863．21万元转至下一年度。

　　本年度无资本公积转增。

　　（四）审议通过公司2006年年度报告全文和摘要；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　9，544

　　0．0040

　　（五）审议通过公司2007年度财务预算报告；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，641，205

　　99．9278

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　160，274

　　0．0674

　　（六）审议通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　9，544

　　0．0040

　　2007年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所为审计机构；给予其2006年度审计工作报酬为40万元，并授权董事会依照相关规定决定其2007年度审计工作报酬。

　　（七）审议通过关于董事变动的议案；

　　参加表决的股数为：237，812，864股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决总股份数的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反对

　　11，385

　　0．0048

　　弃权

　　9，544

　　0．0040

　　公司第六届董事会董事谢宗宣先生因工作变动提出辞职，根据《公司章程》相关规定，会议选举郑志南先生为第六届董事会董事。

　　除审议通过上述议案外，本次会议还听取了《公司2006年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2007年5月18日

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