山东兰陵陈香酒业股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或个性提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：山东省临沂市沂蒙路党校大楼十四楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：张兴华董事长

　　6、本次会议通知于2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，为非流通股股东，代表股份共计71，351，406股，占公司非流通股股份总数的100％，占公司总股本的46．09％，无流通股股东出席会议。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　（一）《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）《公司2006年度财务报告》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）《公司2006年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）《公司2006年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）《关于变更公司名称的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）《关于变更公司注册地址的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（八）《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（九）《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（十）《关于应用新会计准则的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（十一）《关于董事会换届选举的议案》；

　　根据公司章程的规定，选举董事采取累积投票制，会议以累积投票方式选举产生新一届董事会成员，选举张建华、徐东波、张健、王辉道为公司第八届董事会董事，选举权锡鉴、于珊为第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　　（1）张建华，得票数为71，351，406票；

　　（2）徐东波，得票数为71，351，406票；

　　（3）张健，得票数为71，351，406票；

　　（4）王辉道，得票数为71，351，406票；

　　（5）权锡鉴，得票数为71，351，406票；

　　（6）于珊，得票数为71，351，406票。

　　（十二）《关于监事会换届选举的议案》；

　　根据公司章程的规定，选举非职工代表出任的监事采取累积投票制，会议以累积投票方式选举产生新一届非由职工代表出任的监事，选举钟蔚、徐涛为公司第八届监事会非由职工代表出任的监事，与职工推举的监事张琳共同组成第八届监事会，具体表决结果如下：

　　（1）钟蔚女士，得票数为71，351，406票；

　　（2）徐涛先生，得票数为71，351，406票。

　　（十三）《关于公司2007年度董事、监事报酬的议案》；

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（十四）《关于聘任2007年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票71，351，406股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、刘冬律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司

　　2007年5月18日