上海新黄浦置业股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2007年5月18日在上海南市影剧院召开了二○○六年度股东大会。

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共计116人次，代表股份149，242，843股，占公司总股本的26．5952％。

　　大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

　　1、公司2006年度董事会工作报告；

　　参加表决的股数为：149，242，843股，意见如下：

　　同意：149，137，063股，占99．9291％； 反对：17，443股，占0．0117％；

　　弃权：88，337股，占0．0592％。

　　2、公司2006年度监事会工作报告；

　　参加表决的股数为：149，242，843股，意见如下：

　　同意：149，137，059股，占99．9291％； 反对：46，573股，占0．0312％；

　　弃权：59，211股，占0．0397％。

　　3、公司2006年度财务决算报告；

　　参加表决的股数为：149，242，843股，意见如下：

　　同意：147，811，142股，占99．0407％； 反对：1，009，364股，占0．6763％；

　　弃权：422，337股，占0．2830％。

　　4、公司2006年度利润分配方案；

　　公司2006年实现净利润59，155，877．33元，提取法定盈余公积金6，027，666．59元，加上年初未分配利润343，253，402．77元，实际可供股东分配利润为396，381，613．51元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2006年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2006年末总股本561，163，988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00 元（含税），共分配现金红利计56，116，398．80元，剩余未分配利润340，265，214．71元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

　　参加表决的股数为：149，242，843股，意见如下：

　　同意：147，740，051股，占98．9931％； 反对：1，439，377股，占0．9645％；

　　弃权：63，415股，占0．0424％。

　　5、公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；

　　参加表决的股数为：149，242，843股，意见如下：

　　同意：149，174，059股，占99．9539％； 反对：17，447股，占0．0117％；

　　弃权：51，337股，占0．0344％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月十八日