北京天鸿宝业房地产股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份数135，000，000股，占公司总股本的51．96％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长杨文侃先生主持。公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　1、《股份公司2006年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　2、《股份公司2006年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　3、《股份公司2006年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　4、《股份公司2006年年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　5、《股份公司2006年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2007年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意135，000，000股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业

　　2007年5月18日