沈阳化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳化工股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2007年5月16日以电话方式发出会议通知，并于2007年5月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事7名，董事黄光璞、王德田未参与表决，会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于调整董事的议案

　　鉴于公司董事王德田因退休、董事黄光璞因工作变动已不能履行董事职责，沈阳

　　本议案表决时，公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

　　本议案表决时获得同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开公司股东大会二○○七年第二次临时会议的议案

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召开公司股东大会2007年第2次临时会议，会议议程为：

　　1．关于调整董事的议案：

　　（1）李忠臣

　　（2）孙泽胜

　　2．关于调整监事的议案

　　本议案表决时获得同意7票，反对0票，弃权0票。

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月十九日

　　附件：董事候选人简历

　　李忠臣，男，1967年生，高级工程师，大学学历，学士学位，中共党员。曾任沈阳第四橡胶厂干部、沈阳市石化局主任科员、沈阳化工集团团委书记等职。现任沈阳化工集团有限公司党委工作部部长、本公司党委副书记、第三届监事会监事、第四届监事会主席。其他情况：①因其在本公司的控股股东单位任职，与本公司存在关联关系；②不持有本公司股份；③没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

　　孙泽胜，男，1971年生，工程师，研究生学历，硕士学位，中共党员。曾任本公司总经理办公室秘书、企管处副处长、市场处处长、经营部总经理助理兼销售处处长、总经济师。现任本公司主管经营副总经理。其他情况：①与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；②不持有本公司股份；③没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。