中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600125证券简称：铁龙物流编号：临2007-009

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在大连召开，出席大会的股东代表共有22人，代表股份数为206，448，276股，占公司有表决权股份总数的34.55%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下11项议案。

　　二、提案审议情况：

　　1、2006年年度报告及其摘要

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　2、2006年度董事会工作报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　3、2006年度监事会工作报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　4、2006年度独立董事工作报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　5、2006年度财务决算报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　6、2006年度利润分配预案

　　经中兴宇会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润177，202，357.95 元，按10%提取法定盈余公积金21，758，609.56元，加期初未分配利润399，798，532.85元，减去报告期已支付红利156，297，423.16元，报告期末可供股东分配的利润为398，944，858.08元。

　　为回报股东，并综合考虑公司业务发展等各方面的因素，确定如下利润分配方案：

　　以公司2006年末总股本597，607，795股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.34元（含税）。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　7、关于修订公司章程的议案

　　公司2006年度利润分配方案实施后，按送股后的总股本相应修改《公司章程》第六条公司注册资本和第十九条股份总数、股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　8、关于推举王贤富先生为公司监事的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　公司继续聘任中兴宇会计师事务所为公司2007年度的审计机构。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　10、关于支付会计师事务所报酬的议案

　　公司支付给中兴宇会计师事务所2006年半年度及年度两次审计费用共计75万元。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以206，448，276股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　11、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案

　　鉴于中铁集装箱公司就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、新箱类开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方依据原协议的约定续签协议，服务内容及服务费标准不变，本公司将就中铁集装箱根据协议约定所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的20%。

　　本议案涉及公司与中铁集装箱公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司第一大股东中铁集装箱公司回避了本议案的表决。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以104，103，749股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　　本次股东会议由北京市康达律师事务所李哲、杨荣宽律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年五月十八日

　　证券代码：600125证券简称：铁龙物流编号：临2007-010

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2007年5月18日(星期五 )上午8:30

　　（2）网络投票时间：2007年5月18日(星期五)

　　9:30～11:30，13:00～15:00

　　2、现场会议召开地点：大连市西岗区滨海西路68号

　　大连国际金融会议中心

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长郑明理先生

　　6、本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席大会的股东代表共有423人，代表股份数为213，933，479股，占公司有表决权股份总数的35.80%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表公司股份206，448，276股，占公司有表决权股份总数的34.55%；通过网络投票的股东及股东授权代表398人，代表公司股份7，485，203股，占公司有表决权股份总数的1.25%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况：

　　1、关于公司符合公开增发A股条件的议案

　　根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规章的要求，公司经过认真自查论证，逐一对照上市公司公开发行证券的规定，认为公司符合现行公开增发A股的政策和条件，具备公开增发资格。

　　表决结果：同意212，765，823股，占出席会议股东所持有效表决权的99.45%；反对813，117股，占出席会议股东所持有效表决权的0.38%；弃权354，539股，占出席会议股东所持有效表决权的0.17%。该议案获通过。

　　2、关于申请公开增发A股方案的议案

　　（1）发行股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。

　　表决结果：同意207，164，377股，占出席会议股东所持有效表决权的96.84%；反对235，042股，占出席会议股东所持有效表决权的0.11%；弃权6，534，060股，占出席会议股东所持有效表决权的3.05%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（2）发行数量：不超过8，000万股，最终发行数量将根据股东大会授权，由公司董事会与保荐机构（主承销商）视资金需求和市场情况协商确定。

　　表决结果：同意207，177，077股，占出席会议股东所持有效表决权的96.84%；反对161，670股，占出席会议股东所持有效表决权的0.08%；弃权6，594，732股，占出席会议股东所持有效表决权的3.08%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（3）发行方式：本次增发A股采用网上、网下定价发行的方式。股权登记日收市后登记在册的公司无限售条件的A股流通股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。

　　表决结果：同意195，865，241股，占出席会议股东所持有效表决权的91.55%；反对11，398，876股，占出席会议股东所持有效表决权的5.33%；弃权6，669，362股，占出席会议股东所持有效表决权的3.12%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（4）发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人和含证券投资基金在内的机构投资者以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者（国家法律、法规及规范性文件禁止者除外）。

　　表决结果：同意207，144，748股，占出席会议股东所持有效表决权的96.83%；反对231，070股，占出席会议股东所持有效表决权的0.11%；弃权6，557，661股，占出席会议股东所持有效表决权的3.06%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（5）定价原则：本次增发A股的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意207，058，647股，占出席会议股东所持有效表决权的96.79%；反对136，170股，占出席会议股东所持有效表决权的0.06%；弃权6，738，662股，占出席会议股东所持有效表决权的3.15%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（6）本次增发决议的有效期：本次增发有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意207，115，847股，占出席会议股东所持有效表决权的96.81%；反对75，400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.04%；弃权6，742，232股，占出席会议股东所持有效表决权的3.15%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（7）募集资金数量：本次发行的计划募集资金总量不超过7亿元。

　　表决结果：同意207，144，317股，占出席会议股东所持有效表决权的96.83%；反对85，600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.04%；弃权6，703，562股，占出席会议股东所持有效表决权的3.13%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（8）募集资金用途：本次发行募集的资金将按照顺序用于沙鲅铁路扩能改造项目及购置铁路特种集装箱项目。

　　表决结果：同意207，160，317股，占出席会议股东所持有效表决权的96.83%；反对76，800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.04%；弃权6，696，362股，占出席会议股东所持有效表决权的3.13%。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　3、关于公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案

　　表决结果：同意195，823，311股，占出席会议股东所持有效表决权的91.53%；反对46，800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.02%；弃权18，063，368股，占出席会议股东所持有效表决权的8.45%。该议案获通过。

　　4、关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案

　　表决结果：同意207，114，817股，占出席会议股东所持有效表决权的96.81%；反对131，801股，占出席会议股东所持有效表决权的0.06%；弃权6，686，861股，占出席会议股东所持有效表决权的3.13%。该议案获通过。

　　5、关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案

　　为兼顾新老股东的利益，本次增发完成时滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。

　　表决结果：同意207，094，717股，占出席会议股东所持有效表决权的96.80%；反对158，700股，占出席会议股东所持有效表决权的0.07%；弃权6，680，062股，占出席会议股东所持有效表决权的3.13%。该议案获通过。

　　四、律师对本次股东大会的见证法律意见：

　　本次股东会议由北京市康达律师事务所李哲、杨荣宽律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年五月十八日

　　证券代码：600125证券简称：铁龙物流编号：临2007-011

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年5月10日发出通知，2007年5月18日在大连召开。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事4人，实有4名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由现场推举的刘国义先生主持，审议通过了关于选举王贤富先生为公司监事会主席的议案。

　　本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇七年五月十八日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。