厦门华侨电子股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券简称：厦华电子证券代码：600870编号：临2007-007

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。

　　厦门华侨电子股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长陈顺棻先生主持。出席会议的股东及股东代理人11 名，其所持及代表股份数 178，853，651股，占公司股份总数的48.23%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、2006年董事会工作报告

　　二、2006年监事会工作报告

　　三、2006年年度报告

　　四、2006年度财务决算报告

　　五、2006年度利润分配预案：

　　2006年度公司经营亏损52，333.33万元。未分配利润为-103，850.15万元。根据公司《章程》规定， 2006年度不进行利润分配。公司2006年度没有资本公积转增股本计划。

　　六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：

　　聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。

　　公司拟支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2006年度报酬为人民币95万元。

　　七、预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额

　　八、关于董事会成员换届选举的议案：

　　经股东大会表决，选举邱创仪、王宪榕、王炎元、吴小敏、巫俊毅、郭则理、吕镜松为公司第五届董事会董事。以上董事任期为三年。

　　选举朱崇实、林元芳、陈汉文、季国平为第五届董事会独立董事。朱崇实、陈汉文任期为一年；林元芳任期为二年；季国平任期为三年。

　　每位独立董事在任期内将每年获得人民币5万元的独立董事津贴。

　　九、关于监事会会成员换届选举的议案：

　　经股东大会表决，选举郑毅夫先生、涂洪森先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

　　十、调整公司经营范围的议案

　　根据国家法律法规以及公司生产经营的需要，对公司经营范围进行调整，具体为：

　　新增加以下内容：

　　1.五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；

　　2.从事货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外）；

　　3.信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。

　　十一、关于重新修订公司《章程》的议案

　　公司《章程》修订具体内容详见上海

证券交易所网站披露的公司2006年度股东大会资料。

　　上述11项议案除第七项议案外，表决结果均为：同意178，853，651股，占参会有效表决票数的100%；反对0 股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　议案七因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意81，982股，占参会有效表决票数的100%；反对0 股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　公司聘请

福建力衡律师事务所律师黄加丹律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

　　公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。

　　特此公告

　　备查文件目录

　　1、股东大会决议和股东大会会议记录

　　2、律师法律意见书

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2007年5月18日

　　证券简称：厦华电子证券代码：600870编号：临2007-008

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第一次会议于2007年5月18日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会董事11名，实际到会10名，董事巫俊毅因出差未能亲自出席会议。 涂洪森监事、谢忠明监事列席本次会议。本会议选举王炎元董事为公司第五届董事会董事长；选举郭则理董事为公司第五届董事会副董事长。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2007年5月18日

　　证券简称：厦华电子证券代码：600870公告编号：临2007－009

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月18日下午在公司本部一楼第一会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会2名。监事郑毅夫委托监事谢忠明代为出席，并行使表决权。会议选举郑毅夫监事为公司监事会主席。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2007年5月18日

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