江苏永鼎股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600105股票简称：永鼎光缆编号：临2007-007

　　江苏永鼎股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏永鼎股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持，会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2007年4月17日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共2名，持有公司股份100276928股，占公司有表决权股份总数272110462股的36.85%；公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　(一)、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(二)、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(三)、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(四)、审议通过《公司2006年度利润分配方案》；

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润64693227.09元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金8909414.62元，加上年初未分配利润89788778.93元，2006年年末实际可供股东分配利润148064060.77元。

　　公司拟以2006年12月31日的总股本272110462股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配21768836.96元。剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　2006年度具体分红派现实施方案另行公告。

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(五)、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(六)、审议通过关于人事聘免的议案；

　　根据上市公司治理准则及有关法律、法规规定，为了不断完善公司法人治理结构，规范董事会运作，公司提议调整董事人员。由于工作调动原因，免去赵玖亮先生、程锋海先生、刘忠良先生的董事职务。

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(七)、审议通过《董事会续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　(八)、审议通过《关于公司独立董事2006年度述职报告》。

　　表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　三、律师见证情况

　　本次大会经江苏竹辉律师事务所朱伟律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、本次股东大会决议

　　2、2006年度股东大会法律意见书

　　特此公告!

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年五月十八日