江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2007-015

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开。公司于2007年3月20日和2007年3月31日发布了召开股东大会的会议通知和补充通知，5月11日发布了召开股东大会的提示性公告，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。到会股东或股东代理人5人，共代表股份数611，346，679股，占公司总股本的52.36%，，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮先生主持。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　4、审议通过了《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　公司以2OO6年12月31日的总股本1，167，667，479 股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 派发现金红利总额为233，533，495.80 元。剩余可分配利润913，739，403.34 元留待以后年度分配。 (以上均为母公司报表数据)

　　公司本次不实施资本公积金转增股本。

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　5、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要的说明；

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　6、审议通过了《关于聘请2007年审计机构的议案》。

　　公司决定继续聘请中磊会计师事务所为本公司2007年审计机构，审计费用总额不超过65万元。

　　同意611，346，679股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　根据表决结果，本次股东大会审议的6个议案均获通过。

　　二、律师见证意见

　　公司2006年年度股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》，《法律意见书》认为：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　三、备查文件

　　1、江西赣粤高速公路股份有限公司2006年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2007年5月18日