广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600684股票简称：珠江实业编号：临2007-012

　　广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：00在广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共12人，代表的股份总数为57，568，377股，占公司有表决权股份总数的30.78%。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事会召集，郑暑平董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名表决的方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　同意57，568，377股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　同意57，568，377股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　3、《公司2006年年度报告及其摘要》；

　　同意57，568，377股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　4、《公司2006年度财务决算报告》

　　同意57，568，377股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　5、《公司2006年度利润分配方案》

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润20，526，676.30元。依据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金2，052，667.63元，加上年初未分配利润45，545，253.31元，减去本年度分配的2005年度现金股利9，351，995.34元，年末可供投资者分配的利润累计为54，667，266.64元。

　　根据公司新项目的资金需求情况，结合公司长远发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　同意57，447，677股，占出席会议股份总数的99.79%；反对120，700股，占出席会议股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　6、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》；

　　公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为2007年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，财务审计费人民币贰拾伍万元整。

　　同意57，568，377股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数0%。

　　7、审议并通过《关于终止原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案》；

　　同意终止实施公司2001年度股东大会批准的原高管人员（技术、业务骨干）激励机制。

　　同意57，307，677股，占出席会议股份总数的99.55%；反对140，000股，占出席会议股份总数的0.24%；弃权120，700股，占出席会议股份总数0.21%。

　　三、律师见证情况

　　本公司法律顾问———国信联合律师事务所汪洪生、陈微律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会决议》；

　　2、《国信联合律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州珠江实业开发股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十九日