北京同仁堂股份有限公司二零零六年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：临2007－008

　　北京同仁堂股份有限公司二零零六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京同仁堂股份有限公司二零零六年度股东大会由公司董事会召集，于2007年5月18日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计9人，代表股份239，988，360股，占公司总股本434，021，898股的55.29%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

　　二、议案审议情况

　　1、2006年度财务决算报告

　　2、2006年度利润分配方案

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2006年本公司实现净利润156，021，181.88元，按10%提取法定盈余公积金25，503，056.10元(含子公司提取额)，加年初未分配利润714，564，285.41元，减去2005年利润分配已向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）共计108，505，491.85元，2006年度可供股东分配利润为736，576，919.34元。公司以2006年末总股本434，021，898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。

　　关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施具体日期另行公告。

　　3、2006年度董事会工作报告

　　4、2006年度监事会工作报告

　　5、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

　　6、选举独立董事的议案（以累计投票方式选举表决，独立董事简历见2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　王连洲

　　姚达木

　　高学敏

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所黄浩律师进行现场见证，并出具了法律意见书。黄浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零七年五月十八日