浙江海越股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600387股票简称：海越股份公告编号：临2007--007

　　浙江海越股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月18日在浙江省诸暨市西施大街59号公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共27名，代表股份6735.9595万股，占公司总股本的34.02%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1. 审议通过《2006年度董事会工作报告》:

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　2. 审议通过《2006年度监事会工作报告》:

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　3. 审议通过《2006年度财务工作报告》:

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　4. 审议通过《2006年年度报告及其摘要》:

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　5.审议通过《2006年度利润分配方案的议案》:

　　根据浙江天健会计师事务所的审计，2006年度公司实现利润 4514.10万元，净利润4073.75万元。提取法定盈余公积金493.76万元，加上年初未分配利润11597.83万元，减去2005年度分配的股利2970万元，2006年度可供股东分配的利润为12207.83万元。

　　决定以2006年末总股本19，800万股为基数，每10股送红股1.5股，用资本公积转增股份3.5股，派发现金红利1元 （含税），共计派发现金1980.00万元，剩余7257.83万元滚存至以后年度分配。

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为2007年度财务审计机构的议案》：

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　7、审议通过《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》：

　　本项议案赞成票为6735.9595万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

　　三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

　　四、查文件目录

　　1、经与会董事、监事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2007年5月18日