浙江杭萧钢构股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：临2007-035

　　浙江杭萧钢构股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江杭萧钢构股份有限公司（下称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月18日在杭州市萧山经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

　　现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共14名，所持有表决权股份总数为14，267.3334万股（其中非流通股14197.3834万股，流通股69.95万股），占公司有表决权股份总数的57.63%。

　　公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议审议了相关议案后，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年度报告的议案》

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告的议案》

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告的议案》

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告的议案》

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2006年利润分配预案》

　　本公司2006年度利润分配预案为：公司2006年度盈利不进行分配。

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了《关于聘任公司2007 年审计机构的议案》

　　同意继续聘请北京立信

　　同意14，267.3334股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的详细内容均已公告于上海

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所沈海强律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“杭萧钢构2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和杭萧钢构章程的规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　（二）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十八日